Банк СОЮЗ (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и об инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052, www.banksoyuz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результаты голосования по вопросу о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.14:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка СОЮЗ (АО) за 2017 год.
2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Банка СОЮЗ (АО) (далее – Собрание).
- Определить форму проведения Собрания – собрание.
- Определить дату проведения Собрания – 26 июня 2018 года.
- Определить время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут.
- Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 30 минут.
- Определить:
- место проведения собрания: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 (Банк СОЮЗ (АО)).
- Определить 02 июня 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- Утвердить следующую повестку дня Собрания:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка СОЮЗ (АО);
- распределение прибыли и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года;
- избрание членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО);
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО);
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- утверждение аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО);
- утверждение Устава Банка СОЮЗ (АО) в новой редакции;
- принятие решений о согласии на совершение сделок, о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Определить способ сообщения акционерам Банка СОЮЗ (АО) о проведении Собрания путем размещения сообщения на сайте Банка СОЮЗ (АО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.banksoyuz.ru.
- Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка СОЮЗ (АО), Ревизионную комиссию Банка СОЮЗ (АО), а также информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Наблюдательный совет Банка СОЮЗ (АО), Ревизионную комиссию Банка СОЮЗ (АО);
- список организаций, выдвинутых для избрания аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО);
- годовой отчет Банка СОЮЗ (АО) за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Банка СОЮЗ (АО) за 2017 год;
- рекомендации Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка СОЮЗ (АО) и порядку его выплаты, и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года;
- проект Устава Банка СОЮЗ (АО) в новой редакции;
- проекты решений Собрания.
- Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.2.3. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимого 26.06.2018, Председателя Правления Банка СОЮЗ (АО) Панарина Олега Станиславовича;
       Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимого 26.06.2018, начальника Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и развития сети Юридического департамента Банка СОЮЗ (АО) Сухареву Марину Паттовну.
2.2.4. Утвердить «Порядок управления значимыми рисками и капиталом Банка СОЮЗ (АО)».
2.2.5. Утвердить «Порядок управления значимыми рисками и капиталом банковской группы Банка СОЮЗ (АО)».
2.2.6. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом Банка СОЮЗ (АО)».
2.2.7. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы Банка СОЮЗ (АО)».
2.2.8. Утвердить «Порядок определения количественных и качественных показателей, характеризующих уровень принимаемых рисков для Банка в целом и по отдельным бизнес-подразделениям Банка СОЮЗ (АО). Версия 2.1».
2.2.9. Утвердить «Порядок установления и мониторинга показателей риск-аппетита Банка СОЮЗ (АО). Версия 1.1».
2.2.10. Утвердить следующие изменения в «Положение о премировании работников, отнесенных к категории лиц, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, подразделений, осуществляющих управление рисками, Банка СОЮЗ (АО)»:
2.2.10.1. добавить в п. 1.2. Приложения 1 к Положению следующую категорию лиц, принимающих риски:
- Уполномоченные лица, принимающие кредитные решения в рамках программ розничного кредитования, за исключением лиц, относящихся к категории риск-контролеров.
2.2.10.2. добавить в таблицу «Целевой показатель вознаграждения для определения премиального фонда лиц принимающих риски, Банка СОЮЗ (АО)» Приложения 2 к Положению следующую категорию лиц, принимающих риски:
             - Уполномоченные лица, принимающие кредитные решения в рамках программ розничного кредитования, за исключением лиц, относящихся к категории риск-контролеров с нефиксированной частью оплаты труда в общем объеме вознаграждения в размере 40% (или 8 окладов), с отложенным обязательством по выплате в размере 40% на 3 года.
2.2.11. Прибыль, полученную Банком СОЮЗ (АО) за 2017 год в сумме 682 419 746 (шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста девятнадцать тысяч семьсот сорок шесть) рублей 01 коп., не распределять, дивиденды не выплачивать.
            Не распределять убытки Банка СОЮЗ (АО) за 2017 год в связи с отсутствием убытков.
2.2.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.14. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО) на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
а) в отношении отчетности Банка СОЮЗ (АО), подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г.Москва);
б) в отношении отчетности Банка СОЮЗ (АО), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:
- Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (г.Москва);
- Акционерное общество «КПМГ» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «МетроЭк» (г.Москва);
- Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г.Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г.Москва);
- Акционерное общество «БДО Юникон» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г.Москва).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.05.2018 № 11-НС.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны некоторые вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

О.С. Панарин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 18 г. М.П.