АО "ВЭБ-лизинг"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.2. Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ВЭБ-лизинг».
За Против Воздержался
9 0             0

2.2.3. Принятое решение:
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг» - собрание.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.4. Принятое решение:
Определить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «27» июня 2018 г., «11» ч. «00» мин., Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «10» ч. «30» мин.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.5. Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «04» июня 2018 года.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.6. Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг»:
1. Утверждение годового отчета АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год, в том числе выплата дивидендов за 2017 год.
4. Утверждение аудитора АО «ВЭБ-лизинг».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
6. Избрание членов Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг».
За Против Воздержался
9 0 0

2.2.7. Принятое решение:
Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг», письменные сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг» курьером под подпись не позднее «06» июня 2018 года.

За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.8. Принятое решение:
Предоставить акционерам возможность при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг» ознакомиться со следующей информацией (материалами):
 годовой отчет АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год;
 заключение аудитора АО «ВЭБ-лизинг» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2017 год;
 заключение Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг»;
 сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг» с информацией об их согласии на избрание в соответствующий орган АО «ВЭБ-лизинг»;
 рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «ВЭБ-лизинг» по распределению прибыли за 2017 год, по выплате дивидендов, их размеру и порядку выплаты;
 проекты решений годового общего собрания акционеров;
 решения, принятые Советом директоров «24» мая 2018 года.
Определить, что акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг», вправе ознакомиться с информацией (материалами) с «06» июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 с 9 ч.30 мин. до 17 ч.30 мин.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.9. Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг».
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.10. Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ВЭБ-лизинг» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности АО «ВЭБ-лизинг» в 2017 финансовом году не распределять чистую прибыль по итогам 2017 года, дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.
За Против Воздержался
9 0                   0

2.2.11. Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «ВЭБ-лизинг» на 2018 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
За Против Воздержался
9 0                   0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг» от «28» мая 2018 г. №07/2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме в количестве 168 003 842 шт., номинальная стоимость одной акции 1 руб., номер государственной регистрации 1-01-43801-Н, дата государственной регистрации - 15.08.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Гайченя
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 18 г. М.П.