ПАО "НМТП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Численный состав совета директоров:
7 человек
Приняли участие в заседании:
6 человек
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Вопрос:
О созыве годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» по итогам 2017 года.
Голосовали:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - нет
Вопрос:
О председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - нет
Вопрос:
О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - нет
Вопрос
О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Голосовали:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - нет
Вопрос
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Голосовали:
«за» - 6
«против» - нет
«воздержались» - нет
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.3.2.Установить дату проведения годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» - 29 июня 2018 года.
2.3.3.Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НМТП»:
-Форма проведения: собрание;
-Место проведения: г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д. 29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск);
-Время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени;
-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения общего собрания акционеров;
-Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
(1) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б АО «Независимая регистраторская компания»;
(2) 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (ПАО «НМТП», Корпоративный секретариат).
2.3.4.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2018 года.
2.3.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
2.3.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.3.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.3.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
2.3.5.4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.5.5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.3.5.6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.3.5.7.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.3.5.8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.3.5.9.Утверждение аудитора Общества.
2.3.6.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, для направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 25.05.2018.
2.3.7.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
2.3.7.1.В срок до 29.05.2018 включительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить в сети Интернет на сайте ПАО «НМТП» по адресу: http://nmtp.info/, направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.3.7.2.В срок до 07.06.2018 включительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров:
2.3.7.2.1.Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
2.3.7.2.2.Направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.3.8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.3.8.1.Годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
2.3.8.2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
2.3.8.3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 отчетного года;
2.3.8.4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
2.3.8.5.Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
2.3.8.6.Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
2.3.8.7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.3.8.8.Информация об аудиторе Общества, предлагаемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
2.3.8.9.Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
2.3.8.10.Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
2.3.9.Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.3.9.1.Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), в период с 30.05.2018 по 28.06.2018 по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ПАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат), а также 29.06.2018 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.9.2.Направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
2.3.9.3.Разместить на странице Общества в сети «Интернет» по адресу: http://nmtp.info/:
2.3.9.3.1.Годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
2.3.9.3.2.Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
2.3.9.3.3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 отчетного года;
2.3.9.3.4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
2.3.9.3.5.Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
2.3.9.3.6.Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
2.3.9.3.7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.3.9.3.8.Информацию об аудиторе Общества, предлагаемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
2.3.9.3.9.Оценку заключения аудитора, подготовленную Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
2.3.9.3.10.Информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
2.3.10.Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатур:
2.3.10.1.Бородаенко Виктор Викторович;
2.3.10.2.Мельников Николай Витальевич;
2.3.10.3.Сердюк Сергей Владимирович;
2.3.10.4.Кузьмин Андрей Александрович.
2.3.11.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества на 2018 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.3.12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.13.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НМТП».
2.3.14.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
2.4.В соответствии с пунктом 4.2 Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» Председателем на годовом общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров ПАО «НМТП» Пристансков Дмитрий Владимирович. В случае его отсутствия функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «НМТП» возложить на члена Совета директоров ПАО «НМТП» Киреева Сергея Георгиевича.
2.5.В соответствии с пунктом 4.3. Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» назначить секретарем годового общего собрания акционеров корпоративного секретаря ПАО «НМТП» Матвеева Владимира Николаевича. В случае его отсутствия функции секретаря годового общего собрания акционеров возложить на секретаря Правления ПАО «НМТП» Черных Андрея Александровича.
2.6.1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
2.6.2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2.6.3.Утвердить отчет о заключенных ПАО «НМТП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 2 годового отчета ПАО «НМТП».
2.7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
2.7.1.Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 г. до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.
2.7.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
2.7.2.1.Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25.05.2018
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25.05.2018
Протокол № 16 – СД НМТП
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Г. Киреев
3.2. Дата:
28.05.2018
М.П.
Русский (РФ) 