ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имелся.
Решения по вопросу повестки дня приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Стратегию ПАО Банк «ФК Открытие» на 2018-2020 годы согласно Приложению №1.
1.2. Поручить Задорнову М.М. доработать и включить в Стратегию ПАО Банк «ФК Открытие» на 2018-2020 годы следующую информацию:
- о стратегическом позиционировании ПАО Банк «ФК Открытие» с фокусом на атрибут «надежность»;
- о ключевых рисках реализации Стратегии и возможных мерах их снижения;
- о конкурентном ландшафте;
- о стратегических инициативах и сроках их реализации по каждой бизнес-линии;
- о расчете целевых значений по обязательным нормативам Банка России.
1.3. Поручить Задорнову М.М. не позднее 29.06.2018 подготовить и направить членам Наблюдательного совета редакцию Стратегии ПАО Банк «ФК Открытие» на 2018-2020 годы для публичного размещения и использования во внешних коммуникациях.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год согласно Приложению №2.
3. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Банк «ФК Открытие» на 2018 год согласно Приложению №3.
4. Утвердить Временный порядок планирования и осуществления аудиторских проверок Службой внутреннего аудита ПАО Банк «ФК Открытие» согласно Приложению №4.
Поручить Службе внутреннего аудита в срок до 30.09.2018 представить на рассмотрение Наблюдательного совета новую редакцию Порядка планирования и осуществления аудиторских проверок Службой внутреннего аудита.
5. Утвердить Отчеты Службы внутреннего аудита за III и IV кварталы 2017 года и информацию о выполнении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2017 год согласно Приложениям №5-6.
6. Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита за I квартал 2018 года согласно Приложению №7.
7. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», производится с 15 ч. 00 мин. 29 июня 2018 года.
Начало годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» в 16 ч. 00 мин. 29 июня 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
8. Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», является 04 июня 2018 года.
9. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие».
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».
8. Об утверждении аудитора ПАО Банк «ФК Открытие».
10. Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций ПАО Банк «ФК Открытие» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
11.1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» согласно Приложению №8.
11.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»:
- размещается на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open.ru;
- предоставляется лицам, осуществляющим права по акциям ПАО Банк «ФК Открытие», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» лицом является номинальный держатель акций ПАО Банк «ФК Открытие»).
12. Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», следующие документы:
- годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год;
- отчет о заключенных ПАО Банк «ФК Открытие» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год;
- рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» по выплате дивидендов по акциям ПАО Банк «ФК Открытие» за 2017 год;
- заключение аудитора ПАО Банк «ФК Открытие»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие»;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с 08 июня 2018 года информация (материалы) предоставляется:
- акционерам в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 4;
- лицам, осуществляющим права по акциям ПАО Банк «ФК Открытие», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» лицом является номинальный держатель акций ПАО Банк «ФК Открытие»).
13. Включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» следующих кандидатов:
1. Голикова Андрея Федоровича;
2. Задорнова Михаила Михайловича;
3. Моисеева Алексея Владимировича;
4. Морозова Дениса Станиславовича;
5. Симановского Алексея Юрьевича;
6. Титову Елену Борисовну;
7. Юдаеву Ксению Валентиновну.
14. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие» на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» следующих кандидатов:
1. Булгину Ирину Александровну;
2. Двойнишникова Владимира Викторовича.
15. В связи с наличием у ПАО Банк «ФК Открытие» убытка по результатам 2017 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2017 года.
16. Определить:
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» согласно Приложению №9;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», согласно Приложению №10.
17. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» Председателя Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» Юдаевой Ксении Валентиновны возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» на члена Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» Задорнова Михаила Михайловича.
2.3. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10202209B, дата государственной регистрации 30.11.2017, ISIN код RU000A0JRAF8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 07/18 от 25 мая 2018 года.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 18 г. М.П.