ОАО "ЯТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ЯТЭК» за 2017 год.
Решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2017 год. (Приложение № 1).

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).

ВОПРОС 3: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 отчетного года
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» принять следующее решение:
-дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2017 отчетный год в размере 589 726 000 рублей оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС 4: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудиторов Общества на 2018 год.
Решили:
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «ADE Аудит».
4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ВОПРОС 5: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества.
Решили:
5.1. В связи с поступлением отзывов согласий на избрание в состав Совета директоров ОАО «ЯТЭК» от Курланова Константина Сергеевича, Чуракова Алексея Юрьевича, Цаава Ирины Карлинговны, утвердить следующий список кандидатур для избрания Совета директоров:
1. Лейла Маммед Заде,
2. Боровский Сергей Александрович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Гарбер Марк Рафаилович,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Кузовков Константин Валентинович.

ВОПРОС 6: О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества.
Решили:
6.1. Предварительно утвердить проект Устава общества в новой редакции (Приложение №3).
6.2. Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).
6.3. Предварительно утвердить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5).
6.4. Предварительно утвердить проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 6).
6.5. Предварительно утвердить проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 7).
6.6. Предварительно утвердить проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-энергетическая компания» (Приложение № 8).

ВОПРОС 7: О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» и определении порядка его проведения..
Решили:
7.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК».
Определить следующий порядок его проведения:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения – 28 июня 2018 года.
Место проведения – 125009, г. Москва, Калашный переулок д.12 стр.2
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК».
2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 9). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 08 июня 2018 года.
Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 08 июня 2018 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2018 года.

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЯТЭК»
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудиторов Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».


ВОПРОС 8: Об избрании секретаря Годового общего собрания акционеров.
Решили:
Избрать секретарём Годового общего собрания акционеров проводимого 28 июня 2018 года Бушмелеву Марию Евгеньевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 25.05.2018.