ПАО АКБ "Связь-Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество). Кворум для принятия решений имелся. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия.
В случае невозможности осуществления Председателем Совета директоров Банка и Заместителем Председателя Совета директоров Банка функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров Банка, уполномочить члена Совета директоров Банка Филева Ивана Андреевича осуществлять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Банка.
2.2.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - «28» июня 2018 года, место проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время открытия годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», - «04» июня 2018 года.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4) О распределении прибыли ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2018 год и 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2019 года.
8) О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.2.6. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «07» июня 2018 года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
2.2.8. Утвердить отчет о заключенных ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- полученную ПАО АКБ «Связь-Банк» прибыль по результатам деятельности за 2017 год в размере 1 114 477 253, 34 рубля 34 копейки отнести на балансовый счет 10801 «Нераспределенная прибыль»;
- вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2017 года не выплачивать;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2017 года не выплачивать;
- дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
2.2.10. В связи с отказом Цвигуна Олега Борисовича на избрание в состав Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк» на годовом общем собрании акционеров в 2018 году, включить Зеленского Андрея Викторовича в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Связь-Банк» на годовом общем собрании акционеров в 2018 году.
2.2.11. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.2.12. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1) Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год; Аудиторское заключение.
3) Заключение Ревизионной комиссии.
4) Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли по результатам 2017 года.
5) Сведения об аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2018 год и 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2019 года.
6) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
7) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
8) Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию.
9) Сведения о Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
10) Проект изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
11) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
12) Отчет о заключенных ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с «07» июня 2018 года по «27» июня 2018 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2., а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 года.
2.4. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.5. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.6. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «28» июня 2018 года, место проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время открытия годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2018 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4) О распределении прибыли ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2017 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2018 год и 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2019 года.
8) О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» должно быть сделано не позднее «07» июня 2018 года в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
2.10. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: Участие в общем собрании акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк».
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 года Протокол № 24.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента или в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017 года, номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И. Базанов
(подпись)
3.2. Дата “24” мая 2018 г. М.П.