ПАО "Уралкуз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Приняли участие три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.16 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества:
«Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение № 3)».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения:
«В соответствии с п. 14.18. Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 4 к протоколу)».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления:
«Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2016 финансового года.
6. Сведения об аудиторе Общества.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
9. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
10. Проект Устава Общества в новой редакции.
11. Проект Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции.
12. Проект Положения «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции.
13. Отчет Общества о совершенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с «19» мая 2017 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418, а также, в выходные и праздничные дни в помещении гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 09.00 часов до 15.00 часов.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ).
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 12.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подписи
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании генеральной
доверенности от 30.11.2016 г. . _____п/п________ В. И. Маценко
(подпись)
3.2. Дата «11» мая 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 