ПАО "Детский мир"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.05.2018 г., 11.00, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 606 496 524 голоса, что составляет 82.07 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 601 565 924 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 930 590 голосов.
Принятое решение:
1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
1.3. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
1.5. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».
2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 601 565 924 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 930 590 голосов.
Принятое решение:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2017 год.
2.6.3. ВОПРОС №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 601 565 924 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 930 590 голосов.
Принятое решение:
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2017 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.6.4. ВОПРОС №4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2017 финансового года.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 753 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение:
4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2017 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,88 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 867 320 000 рублей.
4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 года».
2.6.5. ВОПРОС №5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 601 565 444 голоса, «ПРОТИВ» – 450 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 930 620 голосов.
Принятое решение:
5.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.
2.6.6. ВОПРОС №6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 5 518 289 240 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 302 500 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 800 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan) 389 041 153
2. Вавилов Виталий Викторович 469 248 918
3. Засурский Артём Иванович 385 012 844
4. Катков Алексей Борисович 385 013 844
5. Майер Тони (Meyer Tony) 385 013 844
6. Макартур Джеймс (McArtur James) 469 249 913
7. Морозов Андрей Владимирович 5 987 803
8. Кирквуд Элизабет Энн 5 980 803
9. Рыжкова Ольга Анатольевна 1 421 966 764
10. Саркисян Геворк Мушегович 469 249 912
11. Чирахов Владимир Санасарович 393 979 307
12. Шевчук Александр Викторович 898 902 887
13. Шульгин Александр Александрович 385 013 844
Принятое решение:
6.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan),
2. Вавилов Виталий Викторович,
3. Катков Алексей Борисович,
4. Майер Тони (Meyer Tony),
5. Макартур Джеймс (McArtur James),
6. Рыжкова Ольга Анатольевна,
7. Саркисян Геворк Мушегович,
8. Чирахов Владимир Санасарович,
9. Шевчук Александр Викторович,
10. Шульгин Александр Александрович.
2.6.7. ВОПРОС №7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 470 794 606 голосов; «ПРОТИВ» – 1 160 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 987 090 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 130 713 658 голосов.
Принятое решение:
7.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Журавлева Марина Леонидовна,
Патюков Александр Сергеевич,
Воскресенская Надежда Васильевна.
2.6.8. ВОПРОС №8. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 595379173 голоса; «ПРОТИВ» – 1178800 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9938541 голос.
Принятое решение:
8.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2018 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ».
2.6.9. ВОПРОС №9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 601 565 924 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 930 590 голосов
Принятое решение:
9.1. Утвердить Устав ПАО «Детский мир» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2018 г., протокол б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1.
Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «23» мая 20 18 г. М.П.
Русский (РФ) 