ПАО "БИНБАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БИНБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1025400001571
1.5. ИНН эмитента: 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 323
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269; https://www.binbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «БИНБАНК» за 2017 год согласно Приложению 1.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «БИНБАНК».
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «БИНБАНК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «28» июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1.
Начать регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК», в 11 часов 00 минут «28» июня 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1.
Определить, что владельцы привилегированных именных акций ПАО «БИНБАНК» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК».
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК» - «04» июня 2018 года.
4. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК»:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «БИНБАНК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ПАО «БИНБАНК» за 2017 год.
4. Об утверждении аудитора ПАО «БИНБАНК».
5. Об избрании Наблюдательного совета ПАО «БИНБАНК».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК».
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции.
5. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» согласно Приложению 2.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК»: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.binbank.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК».
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» лицом является номинальный держатель акций, предоставить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра ПАО «БИНБАНК» для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК».
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «БИНБАНК»:
• Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции (Приложение 3);
• Положение о Наблюдательном совете Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции (Приложение 4);
• Положение о Правлении Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции (Приложение 5);
• Положение о Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» в новой редакции (Приложение 6).
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «БИНБАНК»:
• Годовой отчет ПАО «БИНБАНК» за 2017 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БИНБАНК» за 2017 год, в том числе заключение аудиторской организации.
• Заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности и результатах проверки годового отчета Банка за 2017 год.
• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «БИНБАНК» по кандидатуре аудиторской организации.
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «БИНБАНК» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
• Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытка) ПАО «БИНБАНК», полученной(ого) по итогам 2017 года.
• Отчет о заключенных ПАО «БИНБАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК».
• Проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК».
• Проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК».
• Проект новой редакции Положения о Правлении Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК».
• Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК»: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК», могут ознакомиться с информацией и материалами для годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» по адресу: г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1, ПАО «БИНБАНК», с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК».
8. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» определить количественный состав Наблюдательного совета – 7 (семь) членов. Включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БИНБАНК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК» следующих кандидатов:
• Задорнов Михаил Михайлович
• Пахомов Александр Владиславич
• Полуянов Александр Ильич
• Полянцев Вениамин Александрович
• Русанов Сергей Георгиевич
• Савинова Светлана Николаевна
• Шевченко Сергей Юрьевич
9. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» избрать Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» в составе 3 (трех) человек. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК» следующих кандидатов:
• Домбровская Юлия Михайловна
• Имельбаев Роман Ильгизович
• Леонтьева Елена Юрьевна
10. В связи с наличием у ПАО «БИНБАНК» подтвержденного аудиторами убытка по результатам 2017 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» признать убыток в размере 77 615 628 тыс. рублей, дивиденды по обыкновенным именным акциям, а также дивиденды по привилегированным именным акциям с определенным размером дивиденда, по привилегированным именным акциям четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого типа по результатам работы ПАО «БИНБАНК» за 2017 год не устанавливать и не выплачивать.
Отразить финансовый результат 2017 года на счете «Непокрытый убыток».
11. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» кандидатуру аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2018 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «БИНБАНК» и его дочерних компаний за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
12. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «БИНБАНК», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2018 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, не более 25 800 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БИНБАНК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК», согласно Приложению 7.
14. Определить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БИНБАНК», в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета ПАО «БИНБАНК», члена Наблюдательного совета, Президента - Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Шевченко С.Ю., а в случае его отсутствия, члена Наблюдательного совета ПАО «БИНБАНК» Полуянова А.И.
15. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БИНБАНК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 8.
16. Закрыть Греческий филиал Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК», расположенный по адресу: Греческая Республика, г. Афины, 11745 пр. Сингру, 130.
17. Одобрить участие ПАО «БИНБАНК» в уставном капитале юридического лица и совершение сделки на условиях согласно Приложению 9.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная, номер и дата государственной регистрации 10200323B от 18.01.2018г.,
ISIN RU000A0JNHU1.
Акция обыкновенная именная, номер и дата государственной регистрации 10200323В001D от 07.03.2018г.,
RU000A0ZYYF0.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2018 года, ПРОТОКОЛ №05/18.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления (Доверенность)
Брусенина Марина Валерьевна


3.2. Дата 22.05.2018г.