АО "БСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БСК»
1.3. Место нахождения эмитента 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
1.4. ОГРН эмитента 1020202079479
1.5. ИНН эмитента 0268008010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01068-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069


2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 г.;             г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7, здание заводоуправления, конференц-зал; 13.00 час.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 584 927, по третьему вопросу повестки дня –15 849 270. Кворум имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 отчетный год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2018 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 654 966.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 654 966.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 584 927, что составляет 95,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 584 830; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 87.
По первому вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 отчетный год.

Вопрос №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 654 966.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 654 966.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 584 927, что составляет 95,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 584 830; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 87.
По второму вопросу принято решение:
Направить на выплату дивидендов из чистой прибыли Общества 3 100 016 112,56 рублей.
Выплатить (объявить) дивиденды в размере 1 873,16 рубля на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты – в рублях.
Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 г.

Вопрос №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования:16 549 660.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16 549 660.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 15 849 270, что составляет 95,77% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Количество голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:
Балабанов Владимир Александрович -1 580 028
Иванушкин Сергей Александрович - 374
Изотова Галина Сергеевна - 1 578 950
Казыханов Тимур Илдарович - 1 585 779
Магданов Ильдар Зиганурович- 1 585 745
Матыгин Дмитрий Михайлович - 1 580 353
Пяткин Дмитрий Юрьевич - 1 579 943
Рапота Григорий Алексеевич - 1 604 813
Сазонов Алексей Александрович - 1 585 755
Харисов Альберт Маратович - 1 579 093
Шакиров Ильмир Тимерханович - 1 585 486
Шаталов Сергей Дмитриевич - 199
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 600.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Балабанова Владимира Александровича, Изотову Галину Сергеевну, Казыханова Тимура Илдаровича, Магданова Ильдара Зигануровича, Матыгина Дмитрия Михайловича, Пяткина Дмитрия Юрьевича, Рапоту Григория Алексеевича, Сазонова Алексея Александровича, Харисова Альберта Маратовича, Шакирова Ильмира Тимерхановича.
Одно место зарезервировать для представителя Республики Башкортостан в рамках реализации прав, предоставляемых специальным правом («золотая акция»).

Вопрос №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования:1 654 966.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 654 966.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 584 927, что составляет 95,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по кандидатуре Ванслова Ирина Юрьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -1 584 825; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92.
Результаты голосования по кандидатуре Шишкина Ольга Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 584 840; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 07; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.– 77.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать ревизионную комиссию Общества: Ванслову Ирину Юрьевну, Шишкину Ольгу Александровну.
Одно место зарезервировать для представителя Республики Башкортостан в рамках реализации прав, предоставляемых специальным правом («золотая акция»).

Вопрос №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 654 966.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 654 966.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 584 927, что составляет 95,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 584 836; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 81.
По пятому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 654 966.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1 654 966.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 584 927, что составляет 95,77 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 584 840; число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0; число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 77.
По шестому вопросу принято решение:
Направить на выплату промежуточных дивидендов из чистой прибыли Общества
4 200 005 814,12 рублей.
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 г. в размере 2 537,82 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты – в рублях.
Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 мая 2018 г.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2018 г., протокол № 62
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ан Ен Док
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 18 г. М.П.