ПАО "Дорогобуж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорогобуж"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 года, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, помещение Культурного центра ПАО «Дорогобуж», открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».
7. Об участии ПАО «Дорогобуж» в объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 689 327 голосов
Голосовали «Против» 43 470 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2017 год».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 687 947 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2017 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 732 797 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 1 725 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 17 апреля 2018 года (протокол № 1076) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года:
Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2017 года в размере 8 056 307 478 рублей, распределить следующим образом:
- 2 188 598 150 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 5 867 709 328 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 2 рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2018 года.
Вопрос №4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 728 657 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 5 865 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторскую компанию, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос №5 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Бочериков Виктор Владимирович 844 058 628
2. Вавилов Павел Александрович 842 337 988
3. Михеева Татьяна Ивановна 842 431 372
4. Попов Александр Валериевич 842 543 263
5. Попов Илья Михайлович 842 424 928
6. Тихонов Олег Валерьевич 842 716 353
7. Хабрат Дмитрий Александрович 842 425 243
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 362 250 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Вавилова Павла Александровича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича».
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Кол-во голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1. Бублевич Татьяна Анатольевна 843 289 992 176 985 1 725
2. Потапенкова Ирина Анатольевна 843 104 727 97 635 23 460
3. Фильгина Наталья Анатольевна 843 114 387 93 495 23 460
4. Чуркина Любовь Петровна Александровну 843 111 972 97 635 23 460
5. Шапкина Галина Александровна 843 160 272 170 430 23 460
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:
1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Потапенкову Ирину Анатольевну
3. Фильгину Наталью Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну».
Вопрос №7 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 557 492 голоса
Голосовали «Против» 4 140 голосов
Голосовали «Воздержался» 66 585 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (ОГРН 1027739482616)».
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 445 702 голоса
Голосовали «Против» 4 140 голосов
Голосовали «Воздержался» 205 275 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (ОГРН 1096700000418)».
Результаты голосования:
Голосовали «За» 843 386 362 голоса
Голосовали «Против» 29 670 голосов
Голосовали «Воздержался» 239 085 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации инженеров - изыскателей «СтройИзыскания» (ОГРН 1117800012395)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2018 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-02153-А от 18.05.2004, ISIN RU0007661674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность)
Е.А. Созинов
3.2. Дата 22.05.2018г.
Русский (РФ) 