ПАО КБ «УБРиР»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

      Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ubrr.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания имеется. Решения по всем вопросам на заседании приняты членами Совета директоров эмитента единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.2.1.1. провести годовое общее собрание акционеров ПАО КБ "УБРиР" «28» июня 2018 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, время начала регистрации – 11 час. 00 мин..
2.2.1.2. Избрать форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР» – собрание (совместное присутствие).
2.2.1.3. установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "УБРиР", - «28» мая 201/8 года.
2.2.1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2017 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.

2.2.1.5. уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 14.13. Устава ПАО КБ «УБРиР» путем размещения сообщения о его проведении на сайте банка www.ubrr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее «07» июня 2018 г.

2.2.1.6. Утвердить следующий текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР»:
«УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» уведомляет о том, что «28» июня 2018 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «УБРиР» в форме совместного присутствия.
Просим Вас принять участие в собрании.
Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР», – «28» мая 2018г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2017 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2017 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.

Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться «28» июня 2018г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, с 11 час. 00 мин. (по местному времени).
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Банка.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Представителям лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, по следующему адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «07» июня 2018г.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644.»

2.2.1.7. определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества; проекты решений общего собрания акционеров; отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам отчетного года;
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с «07» июня 2018г. по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
.

2.2.1.8. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРиР» за 2017 год.

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2017 год.

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по третьему вопросу повестки дня:
Полученную прибыль ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2017 года в сумме 71 672 507 рублей 25 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРиР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2017 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР»:
Алтушкин Игорь Алексеевич;
Гайворонская Ирина Николаевна;
Медведев Олег Александрович;
Сабуров Дмитрий Юрьевич;
Соловьев Антон Юрьевич.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров вынести на рассмотрение общего собрания следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР»:
Малек Татьяна Иосифовна;
Мокерова Елена Юрьевна;
Щибрик Максим Юрьевич.

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующий проект решения по шестому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРиР» на 2018 год и первое полугодие 2019 года ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г.Екатеринбург).

2.2.1.9. возложить функции Председателя годового общего собрания акционеров на члена совета директоров ПАО КБ «УБРиР» Медведева Олега Александровича.
2.2.1.10. возложить обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО КБ «УБРиР» на Алексеева Кирилла Анатольевича (сотрудника ПАО КБ «УБРиР»).
2.2.1.11. утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР» 28.06.2018г.
2.2.1.12. предварительно утвердить Годовой отчет ПАО КБ «УБРиР» за 2017 год для вынесения на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО КБ «УБРиР».

2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
2.3.1. дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2017 года не выплачивать.
2.2.3. об утверждении внутренних документов эмитента:
утвердить отчет о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2018, протокол №4.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.


3. Подпись


3.1. Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 г. М.П.