ОАО "ОМПК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.
1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
1.1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.2. Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени акционерами, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «ОМПК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.6. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «ОМПК» по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «ОМПК» за 2017 год.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.7. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.10. Определение даты рассылки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «ОМПК».
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.11. О кандидате в аудиторы Общества.
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.12. Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с
такой информацией (материалами).
Результаты голосования:
«За» - 7 (семь)
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
1.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
1.1. Утвердить:
форму проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)
1.2. Утвердить:
1. дату проведения годового общего собрания: 25 июня 2018 года;
2. время начала годового общего собрания: 14 часов 00 минут;
3. время регистрации участников годового общего собрания: 13 часов 00 минут;
4. место проведения годового общего собрания: город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
5. почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
1.3. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОМПК» провести со следующей повесткой дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2017 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
1.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОМПК», составить по состоянию реестра на 31 мая 2018 года.
1.5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
1.6. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества полученную прибыль за 2017 год в размере 213 653 000 рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды на обыкновенные именные акции ОАО «ОМПК» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
1.7. Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1. Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2. Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.
3. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
1.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ompk.ru не позднее 04 июня 2018 года.
1.9. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.10. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании разослать акционерам ОАО «ОМПК» до 04 июня 2018 года включительно.
1.11. В связи с отсутствием предложений акционеров о кандидатах в аудиторы общества, на основании п. 7 ст. 53 закона «Об акционерных обществах», внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант-Аудит», для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
1.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок предоставления информации о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
1. Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, сведениями о кандидатах в совет директоров и в ревизоры, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проектом решений общего собрания акционеров.
2. Материалы собрания акционерам не рассылаются.
3. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18.
4. Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней.
5. Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
• акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта;
• представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.
1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года
1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 мая 2018 года № 21-05/1
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-A, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
__________________ Попов С.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.05.2018г. М.П.
Русский (РФ) 