ОАО "СН-МНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица А.М.Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год - решение принято единогласно.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год - решение принято единогласно.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2017 года - решение принято единогласно.
5. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно.
6. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято единогласно.
7. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по первому вопросу повестки дня «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ»
принято решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Жержа Игоря Александровича.
по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2017 год.
по третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2017 год.
по четвертому вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН МНГ» по результатам отчетного 2017 года»
принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГ» принять следующие решения:
1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2017 года в размере 8 412 313 820,82 руб., следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы – 7 420 599 229,11 руб.;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 991 714 591,71 руб.
2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 года.
по пятому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН МНГ»»
принято решение:
1. Созвать годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» «21» июня 2018 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 12 часов 00 минут по местному времени.
2. Годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «СН-МНГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
3. Определить «18» июня 2018 года включительно датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ».
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров».
5. Установить «31» мая 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Установить «28» мая 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ».
7. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «СН-МНГ» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров.
8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся «22» июня 2017 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ».
9. Уведомить регистратора ОАО «СН-МНГ» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГ» в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ».
10. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» член Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» вправе в соответствии с п.8.8. Положения о собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» поручить проведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.
11. Утвердить секретариат годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
- Насонкин Александр Валерьевич – секретарь собрания;
- Панфилов Евгений Александрович – помощник секретаря собрания.
12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
13. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ»:
- обратиться к регистратору ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН-МНГ» по состоянию на «28» мая 2018 года;
- заключить с регистратором ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, «21» июня 2018 года.
14. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
6. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2018 год.
7. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»:
- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- годовой отчет ОАО «СН-МНГ»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СН-МНГ»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СН-МНГ»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по распределению прибыли и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2017 отчетного года;
- отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией.
- выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ».
16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «31» мая 2018 года по «20» июня 2018 года по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.51, ОАО «СН-МНГ», а также «21» июня 2018 года по месту проведения собрания.
17.Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ».
18. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ» или иному должным образом уполномоченному им лицу определить список лиц, которые могут быть допущены на годовое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ», кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, их представителей, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ», работников регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющих функции членов Счетной комиссии ОАО «СН-МНГ», аудитора ОАО «СН-МНГ», кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» на собрании.
по шестому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг»
принято решение:
1. Предложить годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2018 год.
2. Определить стоимость услуг ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2018 год в размере 1 947 000 (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС), включая накладные расходы.
по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 17 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018г., протокол № 248.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 