ТКБ БАНК ПАО

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; http://www.tkbbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов количественного состава Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Решение по вопросу № 1 «О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям»:
Принять к сведению информацию Председателя Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Юргенса И.Ю. и Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Шибаева С.В., о решениях, принятых на заседаниях комитетов 16.05.2018 и рекомендациях Совету директоров по рассмотренным вопросам.

Решения по вопросу № 2 «О ходе и результатах финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)»:
2.1. Принять к сведению информацию о ходе и результатах финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО).
2.2. Одобрить принятые меры по реорганизации структуры управления и филиальной сети АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), а также намеченные мероприятия по дальнейшему финансовому оздоровлению АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО).

Решения по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о финансовых результатах Банка за 2017 год»:
Принять к сведению отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год.

Решения по вопросу № 4 «Об утверждении Бизнес-плана банковской группы ТКБ БАНК ПАО на 2018 год»:
Утвердить Бизнес-план банковской группы ТКБ БАНК ПАО на 2018 год.

Решения по вопросу № 5 «О предварительном утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год (с заключением аудитора АО «ПвКАудит»)»:
5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ТКБ БАНК ПАО за 2017 год.
5.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ТКБ БАНК ПАО за 2017 год.
5.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ТКБ БАНК ПАО утвердить Годовой отчет ТКБ БАНК ПАО за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год (с заключением аудитора АО «ПвКАудит»).

Решение по вопросу № 6 «О рассмотрении заключения ревизионной комиссии»:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии за 2017 год о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО за 2017 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров.

Решения по вопросу № 7 «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, размеру вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей»:
7.1. Перераспределить из Фонда социального развития и материального поощрения Банка в Фонд Совета директоров - 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ТКБ БАНК ПАО:
7.2.1. Направить средства из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 947 809 087,56 рублей на покрытие убытка, полученного ТКБ БАНК ПАО по итогам 2017 года (согласно годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности) в сумме 1 947 809 087,56 рублей.
7.2.2. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
7.2.3. Выплатить за счет средств Фонда Совета директоров вознаграждение за работу в Совете директоров ТКБ БАНК ПАО независимым директорам: Юргенсу Игорю Юрьевичу, Шибаеву Сергею Викторовичу, Мау Владимиру Александровичу - 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей каждому.
7.2.4. Компенсировать из фонда Совета директоров документально подтвержденные расходы за корпоративный год, связанные с проживанием и прибытием членов Совета директоров для участия в заседаниях Совета директоров в следующих размерах: для членов Совета директоров стран Европы - не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, для Канады и США – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, для России (не включая Москву) – не более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
7.2.5. Не выплачивать вознаграждение за работу в Ревизионной комиссии ТКБ БАНК ПАО членам Ревизионной комиссии за 2017 год.

Решение по вопросу № 8 «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно аудиторской организации»:
8.1. Поручить Правлению Банка подготовить и представить на рассмотрение Совету директоров список аудиторских организаций для принятия решения по вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно аудиторской организации».
8.2. Провести заседание Совета директоров Банка по вопросу «О рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно аудиторской организации», в срок не позднее 29 мая 2018 года.

Решения по вопросу № 9 «О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию»:
9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 8 (Восьми) человек. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Воробьев А.С.;
2. Грядовая О.В.;
3. Ивановский Л.Н.;
4. Казаков Б.В.;
5. Мау В.А.;
6. Орлова Т.Д.;
7. Шибаев С.В.;
8. Юргенс И.Ю.

9.2. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Банка:
1. Романова М.Ф.
2. Васянина Е.С.
3. Марочкина Л.Н.

Решения по вопросу № 10 «О созыве годового Общего собрания акционеров»:
10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров «29» июня 2018 года.
10.2. Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
10.3. Определить место проведения собрания – г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.
10.4. Определить время проведения собрания – «11» часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - «10» часов «30» мин.
10.5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: «28» мая 2018 года.
10.6. Определить способ и срок направления акционерам сообщения о проведении собрания: заказными письмами, с уведомлением о вручении, в срок не позднее «29» мая 2018 года.
10.7. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО за 2017 год, с заключением аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. О распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового 2017 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
6. Об утверждении аудитора Банка на 2018 год.
10.8.Утвердить список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Банка:
- Годовой отчет Банка за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.

Решение по вопросу № 11 «Об утверждении отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и о план-факт анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров, в ТКБ БАНК ПАО»:
Утвердить отчет о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и о план-факт анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров, в ТКБ БАНК ПАО.

Решение по вопросу № 12 «Об утверждении результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2018 года с горизонтом тестирования 12 месяцев»:
Утвердить результаты стресс-тестирования по состоянию на 01.04.2018 года с горизонтом тестирования 12 месяцев по утверждённому Советом директоров сценарию.

Решение по вопросу № 13 «О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2018 года»:
Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2018 года.

Решение по вопросу № 14 «О рассмотрении ежегодных отчетов Комитетов Совета директоров ТКБ БАНК ПАО об их деятельности»:
14.1. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ТКБ БАНК ПАО о проделанной работе за 2017 год.
14.2. Утвердить Отчет о деятельности Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров ТКБ БАНК ПАО о проделанной работе за 2017 год.

Решение по вопросу № 15.1 «О предварительном согласовании дат проведения плановых заседаний Совета директоров ТКБ БАНК ПАО в 2018-2019 г.г. »:
15.1. Предварительно согласовать следующие даты проведения плановых заседаний Совета директоров ТКБ БАНК ПАО в 2018-2019 г.г:
- 29 июня 2018 года;
- 06 сентября 2018 года;
- 13 декабря 2018 года;
- 28 февраля 2019 года;
- 15 мая 2019 года.

Решение по вопросу № 15.2 «О классификации ТКБ БАНК ПАО ко 2 классификационной группе (подгруппе 2.1) в соответствии с Указаниями банка России от 03.04.2017 г. №4336-У»:
15.2. Принять к сведению информацию о классификации ТКБ БАНК ПАО во 2 классификационную группу (подгруппу 2.1) в соответствии с Указаниями банка России от 03.04.2017 г. №4336-У.

Решение по вопросу № 15.3 «Об утверждении Плана мероприятий ТКБ БАНК ПАО»:
15.3.1. Принять к сведению информацию по результатам рассмотрения материалов плановой тематической проверки.
15.3.2. Утвердить План мероприятий ТКБ БАНК ПАО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 05/2018 составлен
17 мая 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10102210B.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления
О.В. Грядовая
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2018 года М. П.