ПАО "ВХЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, www.vhz.su
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2018 г. по адресу: 600000
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, ПАО “ВХЗ”, конференц-зал,
время открытия собрания – 10 час.00 мин., время закрытия собрания – 10 час. 40 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: по вопросам №№ 1,2,3,5,6 – 5 005 605, вопрос №4- 35 039 235.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№1, 2,3,6 – 5 005 206, вопрос №4 – 35 036 442, вопрос №5 – 4 254 365.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,6 – 3 536 825 (70,66%); вопрос № 4 – 24 756 601 (70,66%), вопрос №5 – 3 536 825 (83,13%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 3 520 724 голосов, 99,54 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 160 голосов, 0,0045 %.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 520 884 голосов, 99,55 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.
По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендах».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 520 884 голосов, 99,55 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0%.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за” - 3 520 182 гол.
Гаврилова Э.Е. “за” - 3 520 174 гол.
Киселев А.А. “за” – 3 520 144 гол.
Кривошеина Е.А. “за” – 3 520 193 гол.
Маркелов П.В. “за” – 3 521 224 гол.
Никитин И.Е. “за” – 3 520 144 гол.
Ульянов А.И. “за” – 3 520 144 гол.
Против всех кандидатов – 0 голосов, 0%
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов, 0%.
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 3 520 639 гол. (99,54 %), «против» - 0 голосов, 0%
Ермилова Т.Н. “за” – 3 520 639 гол. (99,97 %), «против» - 0 голосов, 0%
Степанова С.В. “за” - 3 520 639 гол. (99,97 %), «против» - 0 голосов, 0%
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2018 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 3 520 949 голосов, 99,55 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2017 года в размере 4 рубля 90 копеек на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2018 года.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волков М.Г., Гаврилова Э.Е., Киселев А.А., Кривошеина Е.А., Маркелова П.В., Никитин И.Е., Ульянов А.И.
По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бахтарова С.В., Ермилова Т.Н., Степанова С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 года,
протокол № 50.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2018г. М.П.
Русский (РФ) 