АО "РМБ" БАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Русский Международный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РМБ» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пречистенка, дом 36, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077711000036
1.5. ИНН эмитента 7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru; www.rmb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:
На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
1. Об определении списка кандидатов для избрания в Совет директоров АО «РМБ» БАНК.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

Решение:
Включить указанные ниже кандидатуры в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «РМБ» БАНК на предстоящем Внеочередном собрании акционеров 24 мая 2017 года:
• Бойко Олег Юрьевич;
• Голубев Владимир Николаевич;
• Грибанов Юрий Геннадьевич;
• Кирсанов Василий Петрович;
• Ляхов Андрей Геннадьевич;
• Попов Дмитрий Александрович;
• Субанов Булад Сергеевич;
• Тарановский Виктор Николаевич.

По второму вопросу повестки дня:
2. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 1 квартала 2017 года.

Голосовали: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно

Решение:
Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров: не выплачивать дивиденды по результатам 1 квартала 2017 года, направить полученную прибыль на развитие Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров АО «РМБ» БАНК № 03/05-17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Б.С. Субанов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 17 г. М.П.