АО "БСК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БСК»
1.3. Место нахождения эмитента 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
1.4. ОГРН эмитента 1020202079479
1.5. ИНН эмитента 0268008010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01068-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 10 из 11 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу повестки дня «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
по второму вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голосов.
по третьему вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 4 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 13.2.31 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» определить позицию Акционерного общества «Башкирская содовая компания» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Эколь» и принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год.
2. Утвердить Ревизором Общества Корнильцева В.С.
3. Утвердить Аудитором Общества по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год ООО «Финэкспертиза». Определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год в сумме 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей (включая НДС), не включая дополнительные расходы в соответствии с договором.
4. Поручить Генеральному директору АО «БСК» господину Ан Ен Док подписать соответствующее решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Эколь».
1.2. В соответствии с пунктом 13.2.31 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» определить позицию Акционерного общества «Башкирская содовая компания» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башхим» принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год.
2. Утвердить Ревизором Общества Ярыгину Ю.В.
3. Утвердить Аудитором Общества по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2017-2019 годы ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита финансовой отчетности в сумме 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без НДС, в год, не включая дополнительные расходы в соответствии с договором.
4. Поручить Генеральному директору АО «БСК» господину Ан Ен Док подписать соответствующее решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башхим».
1.3. В соответствии с пунктом 13.2.31 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» определить позицию Акционерного общества «Башкирская содовая компания» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Ред Амбрелла Груп» принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год.
2. Утвердить Ревизором Общества Корнильцева В.С.
3. Утвердить Аудитором Общества по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год ООО «Финэкспертиза». Определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (включая НДС), не включая дополнительные расходы в соответствии с договором.
Поручить Генеральному директору АО «БСК» господину Ан Ен Док подписать соответствующее решение единственного участника ООО «Ред Амбрелла Груп».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 13.2.31 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» голосовать на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующим образом:
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год»:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год»;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год»;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Березниковский содовый завод» по результатам отчетного 2017 года»:
«В связи с выплатой дивидендов акционерам Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 9 месяцев отчетного 2017 года:
1. Оставшуюся часть прибыли по результатам деятельности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год в размере 209 232 816,25 рублей не распределять.
2. Членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод» вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей по результатам деятельности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» за 2017 год не выплачивать.
3. Дивиденды по акциям Акционерного общества «Березниковский содовый завод» по результатам работы за 2017 год не объявлять и не выплачивать»;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Утверждение Аудитора Акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2018 год»:
«Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Березниковский содовый завод» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза»;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод»:
«Определить состав Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» в количестве 7 (семи) человек»;
- «ЗА» избрание в Совет директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих кандидатов:
Ан Ен Док
Буряк Ольга Борисовна
Давыдов Эдуард Маликович
Еремин Павел Борисович
Иванушкин Сергей Александрович
Прусаков Алексей Геннадиевич
Ткаченко Алла Вячеславовна
- «ЗА» избрание членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Березниковский содовый завод» следующих лиц:
Анохина Олеся Васильевна
Зверева Анна Борисовна
Полковникова Светлана Анатольевна
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 13.2.31 Устава Акционерного общества «Башкирская содовая компания» голосовать на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сырьевая компания» следующим образом:
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сырьевая компания» по результатам 2017 года»:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Сырьевая компания» по результатам 2017 года»;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Сырьевая компания» по результатам 2017 года»:
«Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать»;
- «ЗА» избрание в Совет директоров Акционерного общества «Сырьевая компания» следующих кандидатов:
Бортова Марина Петровна
Еремин Павел Борисович
Иванушкин Сергей Александрович
- «ЗА» избрание на должность Ревизора Акционерного общества «Сырьевая компания» Давида фон Лингена;
- «ЗА» следующий проект решения по вопросу: «Утверждение Аудитора Акционерного общества «Сырьевая компания» на 2018 год»:
«Утвердить аудитором Акционерного общества «Сырьевая компания» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2018 года, № 37.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ан Ен Док
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 17 ” мая 20 18 г. М.П.
Русский (РФ) 