ПАО «ТрансКонтейнер»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru/ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2018 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский»; Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-9 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам 1-9 повестки дня: 13 866 625 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять). Кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 99,7974%.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 10 повестки дня: 152 532 875 (сто пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят пять). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 893 077. (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 11 повестки дня: 13 864 924 (тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,7974%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования:
«за» 13 830 327 (99,7382%)
«против» 0 (0%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Итоги голосования:
«за» 13 830 327 (99,7382%)
«против» 0 (0%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Итоги голосования:
«за» 13 830 325 (99,7382%)
«против» 2 (0,00001%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:
Наименование Сумма, руб.
Дивиденды 4 071 725 745,12
Спонсорская и благотворительная помощь 271 450 712,75
Инвестиции 1 085 794 114,46
Всего 5 428 970 572,33
По вопросу № 4 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
Итоги голосования:
«за» 13 830 325 (99,7382%)
«против» 0 (0%)
«воздержался» 2 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 8 июня 2018 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«за» 13 830 324 (99,7382%)
«против» 2 (0,00001%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.
Вопрос №6 повестки дня
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«за» 13 830 326 (99,7382%)
«против» 1 (0,00001%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Федосову Ю.А. – 150 000,00 рублей;
Юдиной Е.В. – 150 000,00 рублей;
Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.
По вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Итоги голосования:
«за» 13 830 326 (99,7382%)
«против» 0 (0%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» 13 830 326 (99,7382%)
«против» 0 (0%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров)
По вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» 13 830 324 (99,7382%)
«против» 1 (0,00001%)
«воздержался» 2 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 298 (0,2618%).
Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 10 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
«за», распределение голосов по кандидатам:
Панченко Александр Александрович 12 746 141
Гарбер Марк Рафаилович 12 746 257
Маммед Заде Лейла 12 746 150
Лудин Сергей Олегович 18 727 159
Давидович Давид Львович 18 727 183
Гапонько Владимир Викторович 12 755 605
Коваль Игорь Юрьевич 12 736 894
Орлова Татьяна Евгеньевна 12 736 894
Старков Андрей Краснославович 12 736 995
Тугаринов Сергей Львович 12 737 224
Чаркин Евгений Игоревич 12 736 895
«против» всех кандидатов 0
«воздержался» по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 399 478.
Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
1. Панченко Александр Александрович
2. Гарбер Марк Рафаилович
3. Маммед Заде Лейла
4. Лудин Сергей Олегович
5. Давидович Давид Львович
6. Гапонько Владимир Викторович
7. Коваль Игорь Юрьевич
8. Чаркин Евгений Игоревич
9. Старков Андрей Краснославович
10. Тугаринов Сергей Львович
11. Орлова Татьяна Евгеньевна
По вопросу № 11 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Давыдов Сергей Владимирович
Итоги голосования:
«за» 10 352 327 (74,6656%)
«против» 3 476 217 (25,072%)
«воздержался» 13 (0,0001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 367 (0,2623%).
2. Юдина Елена Васильевна
Итоги голосования:
«за» 10 352 327 (74,6656%)
«против» 3 476 217 (25,072%)
«воздержался» 13 (0,0001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 367 (0,2623%).
3. Федосов Юрий Александрович
Итоги голосования:
«за» 10 352 336 (74,6656%)
«против» 3 476 217 (25,072%)
«воздержался» 4 (0,00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 367 (0,2623%).
4. Тарынина Татьяна Алексеевна
Итоги голосования:
«за» 10 352 337 (74,6656%)
«против» 3 476 217 (25,072%)
«воздержался» 3 (0,00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 367 (0,2623%).
5. Зорина Ольга Александровна
Итоги голосования:
«за» 10 352 335 (74,6656%)
«против» 3 476 219 (25,072%)
«воздержался» 3 (0,00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 36 367 (0,2623%).
6. Попов Станислав Владимирович
Итоги голосования:
«за» 3 476 229 (25,072%)
«против» 3 404 934 (24,5579%)
«воздержался» 3 (0,00002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 983 758 (50,3699%).
7. Дьячков Иван Михайлович
Итоги голосования:
«за» 3 476 227 (25,072%)
«против» 3 404 935 (24,5579%)
«воздержался» 4 (0,00003%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 983 758 (50,3699%).
Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Юдину Елену Васильевну;
3. Тарынину Татьяну Алексеевну;
4. Зорину Ольгу Александровну;
5. Федосова Юрия Александровича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 16 мая 2018 года № 37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: 11 мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер» на основании
Приказа от 26.04.2018 № 137/ок В.Н. Драчев
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 18 г. М.П.
Русский (РФ) 