АО "РОСНАНО"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров»
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): На русском языке - акционерное общество «РОСНАНО»
На английском языке - Joint Stock Company «RUSNANO»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - АО «РОСНАНО»
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333
1.5. ИНН эмитента: 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
http://www.rusnano.com/about/highlights/

2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров Общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 8 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО", 3 из 11 членов Совета директоров АО "РОСНАНО" представили своё письменное мнение, таким образом, кворум имеется.
Итоги голосования: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
      Рекомендовать общему собранию акционеров АО "РОСНАНО" (единственному акционеру АО "РОСНАНО" – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) принять решения:
1. По результатам 2017 г. чистую прибыль АО "РОСНАНО" в размере 1 057 342 009 рублей 08 копеек распределить следующим образом:
………………..
- 537 471 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов;
……………….
2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 1 копейка на 1 (Одну) размещенную обыкновенную именную акцию АО "РОСНАНО".
Установить срок выплаты дивидендов – в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 59 от 14 мая 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении осуществления прав по которым вынесены вопросы повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55477-E от 05.05.2011 г.

3. Подпись
3.1. Директор по правовому и корпоративному
сопровождению ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 26 октября 2017 года М.Г. Перетятько
                                                                                    (подпись)
3.2. Дата 14 мая 2018 г.