ПАО "Силовые машины"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.power-m.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения по вопросам №1-13 повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Силовые машины» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием предложений акционеров ПАО «Силовые машины» для включения в повестку дня годового общего собрания, согласно пункту 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
- об утверждении аудитора ПАО «Силовые машины» со следующей формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Силовые машины»  АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203).»;
- об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины» со следующей формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Силовые машины»  5 (пять) человек.»;
- о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Силовые машины» следующих кандидатов:
1) Васильков Роман Владимирович;
2) Егоров Алексей Георгиевич;
3) Лукин Владимир Андреевич;
4) Мордашов Алексей Александрович;
5) Петреня Юрий Кирилович.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Силовые машины» следующих кандидатов:
1) Кутимская Мария Марковна;
2) Монтвидас Александр Едвардо;
3) Хуснуллина Людмила Николаевна.
По пятому вопросу повестки дня:
В связи с формированием убытка ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года в размере 9 848 947 тысяч рублей, убыток отчетного года не погашать и оставить его на балансе организации. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года в форме собрания  совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины»: 14 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания: 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, ПАО «Силовые машины».
По седьмому вопросу повестки дня:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины» - 21 мая 2018 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2017 год.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Силовые машины».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Силовые машины».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Силовые машины».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины».
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» (Приложение № 2).
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и разместить на сайте ПАО «Силовые машины» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.power-m.ru, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года (Приложение № 3).
Согласно пункту 6.13.2. Устава ПАО «Силовые машины» бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Силовые машины» (Приложение № 4).
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года:
- годовой отчет ПАО «Силовые машины» за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Силовые машины» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Силовые машины» за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Силовые машины» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2017 год;
- оценка заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Силовые машины» за 2017 год, подготовленная Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Силовые машины»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Силовые машины», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Силовые машины», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Силовые машины»;
- отчет о заключенных ПАО «Силовые машины» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 25 мая 2018 года по адресу: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А. (местонахождение ПАО «Силовые машины»), в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, контактный телефон: (812) 326-75-37, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Силовые машины» по результатам 2017 года генерального директора, члена Совета директоров ПАО «Силовые машины» Петреню Юрия Кириловича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» мая 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» мая 2018 года, № 322.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-35909-Н, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2003, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 08.07.2003 (ISIN код: RU0005928307).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Ю.К. Петреня
(подпись)
3.2. Дата “11” мая 2018 г. М.П.