ПАО КБ "Восточный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.vostbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО КБ «Восточный» в форме совместного присутствия акционеров ПАО КБ «Восточный» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу 2: Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» «08» июня 2018 года, место проведения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 ч. 00 м. по местному времени.
Определить почтовые адреса для направления бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
• 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1/52, корп.1; и
• 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.
По вопросу 3: Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» 11 ч. 00 м. по местному времени.
По вопросу 4: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» обладают:
акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ПАО КБ «Восточный», размер дивиденда по которым определен в Уставе ПАО КБ «Восточный» (в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов (Протокол от 28.04.2017 № 75); п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу 5: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» установить «21» мая 2018 г.
По вопросу 6: Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО КБ «Восточный»:
1) Абгарян Ваган Левонович;
2) Аветисян Артем Давидович;
3) Данилов Юрий Вячеславович;
4) Дельпаль Филипп;
5) Зюзин Иван Николаевич;
6) Калви Майкл Джон;
7) Калинин Александр Сергеевич;
8) Труханович Светлана Алексеевна;
9) Юсупов Шерзод Искандарович.
По вопросу 7: Утвердить список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию ПАО КБ «Восточный».
1) Данилин Дмитрий Александрович;
2) Спирин Николай Юрьевич;
3) Черная Ольга Викторовна.
По вопросу 8: Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2017 год в сумме 1 184 763 000 (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
По вопросу 9: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года;
3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «Восточный»;
4) Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО КБ «Восточный»;
6) Утверждение аудитора ПАО КБ «Восточный» на 2018 год;
7) Установление ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ «Восточный», избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка;
8) Внесение изменений в Устав ПАО КБ «Восточный».
По вопросу 10: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО КБ «Восточный» за 2017 год.
По вопросу 11: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
По вопросу 12: Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» в порядке, установленном Уставом ПАО КБ «Восточный».
По вопросу 13: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
• Годовой отчет ПАО КБ «Восточный за 2017 г.;
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» за 2017 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «Восточный» за 2017 год;
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО КБ «Восточный» за 2017 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО КБ «Восточный»;
• Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО КБ «Восточный»;
• Рекомендации Совета директоров ПАО КБ «Восточный» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям банка и порядку его выплаты, и убытков ПАО КБ «Восточный» по результатам 2017 года;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»;
Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» осуществлять по адресу:
г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с «08» мая 2018 г. по «08» июня 2018 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч. по местному времени, перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч. по местному времени.
По вопросу 14: В соответствии с п. 15.16 Устава ПАО КБ «Восточный» назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» Председателя Совета директоров ПАО КБ «Восточный» А.Д. Аветисяна.
В случае его отсутствия обязанности председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» возложить на Директора Банка по правовым вопросам Р.А. Бадахова, а в случае невозможности его участия – на Директора по сопровождению деятельности Банка Юридического департамента ПАО КБ «Восточный» Я.Ю. Янчук или иное лицо, уполномоченное на проведение Общего собрания решением Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» мая 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/628 от 11.05.2018 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX3R9;
2) Акции привилегированные именные с определенным размером дивиденда; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRWC9.

3. Подпись
3.1. Вр.и.о. Председателя Правления А.В. Нестеренко
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” Мая 20 18 г. М.П.