АО "Управление отходами"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Управление отходами»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1117746488232
1.5. ИНН эмитента 7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 76600-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uo-moscow.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: всего получено опросных листов от 5 членов Совета директоров из 5 избранных, требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования:
По 1 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 2 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 3 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 4 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 5 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 6 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
По 7 вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров.
1.1. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 04 июня 2018 г. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 в 12:00 (время московское), время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11:30 (время московское).
1.3 Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2018 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 года.
3) Утверждение Устава в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизора Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
1.5. Утвердить текст информационного Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 14 мая 2018 г. путем вручения такого сообщения под роспись, либо направления его заказным письмом.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании.
1.7. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, являются:
1) Форма бюллетеня для голосования, содержащая проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, включая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год с аудиторским заключением по ней.
3) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2017 год.
4) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.
5) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание в Ревизоры Общества.
6) Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2018 год.
7) Проект Устава Общества в новой редакции №4.
8) Проект Положения о Совете директоров в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время московское), а также во время проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
3. В связи с тем, что у Общества имеется непокрытый убыток прошлых лет в размере 279 217 тыс. руб., рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующую формулировку решения: чистую прибыль, полученную Обществом в 2017 г. в размере 29 406 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.
4. Включить следующие кандидатуры и сформировать Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2018 г.:
1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Бесшапов Павел Евгеньевич
3. Карякина Ирина Юрьевна
4. Лаппо Андрей Петрович
5. Некрасов Вячеслав Анатольевич
6. Семышев Сергей Владимирович
7. Соколова Лина Александровна
5. Выдвинуть кандидатуру Вакулина Константина Владимировича и сформировать Сведения о кандидате в Ревизоры Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2018 г.
6. Выдвинуть кандидатуру для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества на 2018 год в целях проведения аудита отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236).
Определить размер оплаты услуг аудитора на 2018 г.: проведение аудита отчетности по РСБУ – не более 300 000 руб., проведение аудита отчетности по МСФО – не более 370 000 руб.
7. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг общества в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 г. Протокол № 4.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-76600-Н от 05.10.2011, ISIN не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов
(подпись)
3.2. Дата « 03 » мая 20 18 г. М.П.