ПАО "НЛМК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет, и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЛМК» за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, за 2018 год.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК» - Оудеман Марьян.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «НЛМК»:
- Верасто Томас,
- Визер Хельмут,
- Оудеман Марьян,
- Шекшня Станислав Владимирович,
- Шортино Бенедикт.
Признать Визера Хельмута соответствующим статусу независимого директора, несмотря на возникновение у него формального критерия связанности с Обществом.
Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме опубликована на сайте ПАО «НЛМК» на странице: http://nlmk.com/ru/about/governance/board-of-directors/the-board-of-directors/.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год /в том числе:
- формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК», в т.ч.:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», Аппарат корпоративного секретаря.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрация участников Собрания будет проводиться в день его проведения с 10 часов 30 минут в здании Управления комбината.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, можно будет ознакомиться с 8 мая 2018 года (в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов) по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, комнаты: 531, 603 (телефон: (4742) 444-463, 444-989), а также на Web-сайте ПАО «НЛМК» в сети Internet по адресу: http://www.nlmk.com;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»;
- регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК;
- состав Президиума и Секретариата годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»;
- список докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»/.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Состав Правления ПАО «НЛМК» определить в количестве 9 человек.
Утвердить персональный состав Правления ПАО «НЛМК»:
- Федоришин Григорий Витальевич /Президент (Председатель Правления)/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Архипов Михаил Алексеевич /Вице-президент по кадрам и системе управления/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Аверченкова Татьяна Михайловна /Вице-президент по операционной эффективности/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Гущин Илья Владимирович /Вице-президент по продажам/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Де Вос Баренд /Вице-президент по международной деятельности/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Лихарев Сергей Константинович /Вице-президент по логистике/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Овчаров Евгений Александрович /Вице-президент по управлению рисками/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Филатов Сергей Васильевич /Управляющий директор/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет);
- Чеботарев Сергей Владимирович /Вице-президент по энергетике/ (Доли участия в уставном капитале эмитента/доли обыкновенных акций эмитента/ не имеет).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года, Протокол № 255.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2017 г. № 453 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2018 года М.П.
Русский (РФ) 