ПАО "УК "Арсагера"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%.
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2017 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30);
- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №167 от 27.04.2018 г. образцу;
- способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, либо личное вручение под роспись, либо уведомление через НРД в электронном виде;
- с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 30 мая 2018 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 30 мая 2018 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru.
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года: 28 мая 2018 года.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2017 года:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год;
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год;
Вопрос № 8. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».
Решение принято единогласно.
2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2017 год.
Решение принято единогласно.
2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» (в том числе выбывшим в 2017 г.): вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2017 года выплатить в следующем размере:
Капранов Э.Н. 66 376,00 рублей
Капранов И.Э. 66 376,00 рублей
Сизиков А.В. 66 376,00 рублей
Лернер М.Б. 28 446,85 рублей
Устюжанин Л.В. 66 376,00 рублей
Герасимов М.В. 66 376,00 рублей
Шадрин А.А. 66 376,00 рублей
Иванов А.В. 37 929,15 рублей
Решение принято единогласно
2.2.6. Утвержден размер вознаграждения членов Правления ПАО «УК «Арсагера» за 2017 год:
1. Председатель Правления Соловьев В.Е. – 36 830,70 рублей.
2. Член Правления Астапов А.Ю. – 32 738,40 рублей.
3. Член Правления Чистилин Е.А. – 32 738, 40 рублей.
Решение принято единогласно.
2.2.7. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК» Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2017 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 26 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 167 от 27 апреля 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 27.04.2018г.
Русский (РФ) 