АО "БСК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «БСК»
1.3. Место нахождения эмитента 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32
1.4. ОГРН эмитента 1020202079479
1.5. ИНН эмитента 0268008010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01068-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросу повестки дня заседания совета директоров приняли участие 11 из 11 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2017 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов из чистой прибыли Общества 3 100 016 112,56 рублей;
- принять решение (объявить) о выплате дивидендов в размере 1 873,16 рубля на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты – в рублях.
Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 29 мая 2018 г.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам первого квартала 2018 г.:
- направить на выплату промежуточных дивидендов из чистой прибыли Общества 4 200 005 814,12 рублей;
- принять решение (объявить) о выплате дивидендов в размере 2 537,82 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты – в рублях.
Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2018 года – 29 мая 2018 г.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Установить, что заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 450000, Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года № 35.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01068-К.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративным отношениям Т.Л. Кайнова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 18 г. М.П.