ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2018 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 10.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется: 9.673.987 голосов, что составляет 93,4328% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.673.987 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.671.861 (99,97802%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 2.126 (0,02198%).
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.673.959 (99,99971%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 28 (0,00029%).
- Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2017 года после налогообложения в размере 253 204 995,28 руб.: на выплату дивидендов направить 190 105 035,80 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года в размере 50 009 568,84 руб.); прибыль в размере 63 099 959,48 руб. оставить нераспределенной.
- Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 13,52 руб. на одну акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого квартала 2017 года в сумме 4,83 руб. на одну обыкновенную акцию), по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- Утвердить 03 мая 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.
- Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – до 18 мая 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 года.
Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.673.900 (99,99910%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 59 (0,00061%), признано недействительными – 28 (0,00029%).
Установить количественный состав Совета Банка 8 человек.
Вопрос 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
(Кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948 х 8 = 82.831.584.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948 х 8 = 82.831.584.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 х 8 = 77.391.896 (93,4328%).
Кворум имеет.
№
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Артюхов Виталий Григорьевич 9 673 651
2. Артюхов Вадим Витальевич 9 673 651
3. Виноградова Нина Сергеевна 9 673 651
4. Гурин Глеб Юрьевич 9 674 131
5. Дорган Валерий Викторович 9 673 651
6. Коржавин Георгий Анатольевич 9 673 651
7. Оводнеко Анатолий Аркадьевич 9 673 651
8. Шаплыко Дмитрий Владимирович 9 673 659
Итого голосов, отданных «За» 77 389 696
«Против»: 0
«Воздержался»: 2 200
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Виноградова Нина Сергеевна;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Дорган Валерий Викторович;
6. Коржавин Георгий Анатольевич;
7. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
8. Шаплыко Дмитрий Владимирович;
Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 6.930.696.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6.250.735 (90,1891%).
Кворум имеет.
№ п/п Фамилия, имя, отчество «За» «Против» «Воздержался» Признано недействительными
1. Гелеверя Елена Владимировна 6.250.676 (99,99906%) 0
(0%) 59
(0,00094%) 0
(0%)
2. Семенова Ирина Николаевна 6.250.675 (99,99904%) 1
(0,00002%) 59
(0,00094%) 0
(0%)
3. Сысой Ирина Алексеевна 6.250.735 (100%) 0
(0%) 0
(0%) 0
(0%)
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна;
3. Сысой Ирина Алексеевна.
Вопрос 7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.673.987 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2018 год ООО «Интерком-Аудит БКР».
Вопрос 8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9.673.987 (93,4328%).
Кворум имеет.
«За» - 9.673.684 (99,99687%), «против» - 28 (0,00029%), «воздержался» - 275 (0,00284%), признано недействительными – 0 (0%).
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2018 года № 48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «25» апреля 2018г.
М.П.
Русский (РФ) 