ПАО Банк ЗЕНИТ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 1.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 2.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 4.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 7.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 8.1.1.:
«Голосовали «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.»
Результаты голосования по вопросу 8.2.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 10.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 12.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 13.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 15.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 15.2.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросу 17.1.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
Результаты голосования по вопросам 19.1.-19.9.:
«Голосовали «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год.»;
«2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков по итогам 2017 года в размере 2 611 000,00 руб. и использовать средства Резервного фонда на погашение убытков 2017 года в размере 842 542 603,91 руб.
Дивиденды не выплачивать.»;
«4.1. Установить следующие максимальные величины оплат услуг аудиторов Банка:
• аудит годовой бухгалтерской отчетности Банка, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2018 год - не более 5 млн. рублей без учета НДС и дополнительных расходов на оплату командировочных расходов сотрудников аудитора;
• аудит и обзорная проверка финансовой отчетности Банковской группы ЗЕНИТ, составляемой по международным стандартам финансовой отчетности, за 2018 год –
на общую сумму не более 14,1 млн рублей без учета НДС и дополнительных расходов на оплату командировочных расходов сотрудников аудитора, в том числе:
- за аудит 2018 года – не более 10,2 млн рублей;
- за обзорную проверку 3, 6 и 9 месяцев 2018 года – не более 3,9 млн рублей.»;
«7.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, избираемому в 2018 году, согласно Приложению 2.»;
«8.1.1. На основании Отчета Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год признать работу Совета директоров Банка, членов Совета директоров Банка, а также работу Комитетов Совета директоров за отчетный период положительной.»;
«8.2.1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита о соблюдении Председателем Правления и Правлением стратегических задач за отчетный год и порядков, утвержденных Советом директоров.»;
«10.1. Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции не утверждать. Признать целесообразным разработать и утвердить Правлением Методику оценки Службы внутреннего аудита в составе Инструкции по внутреннему аудиту.»;
«12.1. Утвердить Отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью.»;
«13.1. Утвердить результаты стресс-тестирования по Банковской группе ЗЕНИТ по состоянию на 01.01.2018 год.»;
«15.1. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ Лизинг.»;
«15.2. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в уставном капитале ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» (ИНН 7702428209) путем приобретения Банком 100 % доли общества.»;
«17.1. Вынести на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)»;
«19.1. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка.
19.2. Провести Годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания.
19.3. Уведомить всех акционеров о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном Уставом Банка.
19.4. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Банка 24 мая 2018 года.
Место проведения: 129110, Москва, Банный переулок, дом 9, зал заседаний Правления на 5 этаже.
Время начала Годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.
19.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.
19.6. Установить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка – «30» апреля 2018 года.
19.7. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
6) Утверждение аудиторов Банка на 2018 год.
7) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
8) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
19.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет за 2017 год, включая оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Банка за отчетный период;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2017 год;
- Аудиторское заключение;
- Выписка из Протокола Комитета по аудиту Совета директоров в части оценки заключения аудитора;
- Заключение Ревизионной комиссии;
- Отчет о заключенных в 2017 году сделках с заинтересованностью;
-
Рекомендации Совета директоров Банка по вопросу распределения нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2017 год;
- Информация о кандидатах в состав Совета директоров Банка;
- Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;
- Рекомендации Совета директоров Банка по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка, членам Комитетов Совета директоров Банка и Ревизионной комиссии Банка;
- Информация об аудиторах Банка за 2018 год;
- Проект изменений в Устав Банка (публичное акционерное общество);
- Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);
- Проекты решений Годового Общего собрания акционеров Банка.
Лица, участвующие в Годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, с «04» мая 2018 года по «23» мая 2018 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности) по тел. 8(495)937-07-37, доб. 2-137; 2-337; 2-122) с 10.00 до 14.00.
19.9. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение 3).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года, Протокол № 06.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр
ПАО Банк ЗЕНИТ
3.2. Дата 20 апреля 2018 года М.П.
Русский (РФ) 