АО "МСП Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739108649
1.5. ИНН эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

2. Содержание сообщения
2.1. В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2017 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, АО «МСП Банк» по результатам 2017 года.
3. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».
4. Об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».
6. Об утверждении аудитора АО «МСП Банк» на 2018 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах, Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2017 год»
1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2017 год.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2017 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли АО «МСП Банк» по результатам 2017 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк»:
1. Распределить прибыль АО «МСП Банк» по результатам 2017 года в размере 3 244 237 163 рубля 70 копеек, направив ее на погашение части непокрытого убытка, сформировавшегося по результатам предшествующих финансовых лет.
2. Дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» принять решение о выплате за счет расходов текущего года вознаграждений:
‒ членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в совокупном размере не более 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, рассчитанных для каждого члена Наблюдательного совета по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12 сентября 2016 г. № 36;
‒ членам Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в совокупном размере не более 790 300 (семьсот девяносто тысяч триста) рублей при условии, что размер фактического вознаграждения члена Ревизионной комиссии, не являющегося председателем Ревизионной комиссии, не должен превышать 20% среднего вознаграждения члена Наблюдательного совета АО «МСП Банк» по итогам отчетного года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2017 год»
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (включающий отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2017 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об отчетах о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк», КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2017 год»
1. Одобрить проект отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2017 год.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2017 год.
3. Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2017 год.
4. В случае утверждения единственным акционером АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2017 год АО «МСП Банк» осуществить выплату вознаграждений руководству АО «МСП Банк» в соответствии с Положением об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении новой редакции организационной и штатной структуры АО «МСП Банк» и изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
С учетом состоявшегося обсуждения:
1. Утвердить изменения в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 13.10.2016 № 143) с изменениями (протоколы от 21.02.2017 № 148, от 31.03.2017 № 149, от 18.05.2017 № 150, от 13.09.2017 № 154).
2. Установить, что организационная и штатная структура АО «МСП Банк» с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего решения, действует до 30 июня 2018 г. включительно.
3. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 13.09.2017 № 154, далее ‒ Положение).
4. Установить, что изменения в Положение, указанные в пункте 3 настоящего решения, вступают в силу с даты принятия настоящего решения, и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 г.
5. Утвердить новую организационную и штатную структуру АО «МСП Банк».
6. Установить, что новая организационная и штатная структура АО «МСП Банк» вступает в силу 1 июля 2018 г.
7. В связи с утверждением новой организационной и штатной структуры, указанной в пункте 5 настоящего решения, внести изменения в Положение, изложив Приложения № 1 и № 2 к Положению в новой редакции, которые вступают в силу с 1 июля 2018 г.
8. С целью повышения мотивации руководства по ускоренному погашению убытка прошлых лет АО «МСП Банк» подготовить предложения об изменении системы оплаты труда и системы ключевых показателей эффективности руководства АО «МСП Банк».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2018 года, протокол № 161.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014).

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Д.В. Урсуляк
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2018 г. М.П.