ПАО "ВХЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, http://www.vhz.su/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 7 человек.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов (единогласно).
2.2 Содержание решений:
1. В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:
1.1. Годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
1.2. Предложить общему собранию выплатить дивиденды по акциям публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2017 года в размере 4 рубля 90 копеек на одну акцию на сумму 24 527 464 рублей 50 копеек.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2018 г.
1.3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению.
1.4. Заключение аудитора принять к сведению.
1.5.Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло» г. Владимир.
1.6. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.7. Утвердить форму и содержание бюллетеня, сообщения о собрании с учетом принятых решений.
1.8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию:
-      годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;
- рекомендации по выплате дивидендов;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- предложение по аудитору Общества на 2018г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
1.9. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2017 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:16 апреля 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2018г., протокол № 5.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________             Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2018г. М.П.