ПАО "Пермэнергосбыт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
«ЗА»-8;
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято.
Содержание решения:
1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 мая 2018 г.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (время московское), 18 мая 2018 г.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут (время московское), 18 мая 2018 г.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2017 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудитора для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт».
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2018 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2017 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г., в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества и Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 18 мая 2018 года;
- Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
• Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект,
д. 34, офис 130, Пермский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
а также 18 мая 2018 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 апреля 2018 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров по следующим адресам:
• Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34, офис 130, Пермский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200.
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров: не позднее 15 мая 2018 года.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.permenergosbyt.ru не позднее 27 апреля 2018 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Пермэнергосбыт» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, имеющих право осуществлять функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров 18.05.2018 г., определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров может осуществлять Леньков Роман Николаевич – член Совета директоров Общества, либо Шершаков Игорь Валерьевич – Генеральный директор Общества.
19. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 18.05.2018 г, согласно Приложению № 4.
21. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.
22. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5.
23. Определить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 6.
Результаты голосования по вопросу №2:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год (Приложение № 7), представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу №3:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 отчетный год:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 отчетный год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 471 714 900
Распределить на: Дивиденды 398 000 042
Фонд накопления 73 714 858
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 8,367593 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 8,367593 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу №4:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2017 год (Приложение № 8), представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу №5:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9).
Результаты голосования по вопросу №6:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» утвердить аудитором Общества кандидатуру, которая по результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров наберет большее количество голосов:
Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Или
Утвердить аудитором отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит»;
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» на 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудитором для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт», Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Результаты голосования по вопросу №7:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Содержание решения:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Положения О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 10 и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный проект Положения О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2018 года, № 199.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123; акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET156.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 