ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027800000140
1.5. ИНН эмитента 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
2.2. Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета. От члена Наблюдательного совета Андрея Таледовича Ибрагимова до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.
Кворум для принятия решений имеется.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. О работе с инвестиционным сообществом.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Поручить К.Ю.Баландину представить 24.05.2018 г. на заседании Наблюдательного совета План мероприятий по увеличению стоимости акций Банка.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.2. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2017 года и за 2017 год».
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибыли, по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2017 год, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» распределить прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 4 052 481 424 руб. 12 коп, следующим образом:
• на выплату дивидендов – 811 488 480 руб. 00 коп.
• на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 57 040 000 руб. 00 коп.
• на счет нераспределенной прибыли – 3 183 952 944 руб. 12 коп.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:
4.1. по обыкновенным акциям в размере 1,62 рублей на 1 обыкновенную акцию;
4.2. по привилегированным акциям в размере 0,11 рублей на 1 привилегированную акцию.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 года.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.4. Об аудиторе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2018 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2018-2019 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 15 000 000 рублей.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2017-2018 годах в следующем размере:
• Савельев Александр Васильевич - 5 244 000 рублей единовременно;
• Байски Сюзан Гейл- - 5 520 000 рублей единовременно;
• Бычков Андрей Павлович - 5 980 000 рублей единовременно;
• Германович Алексей Андреевич - 5 520 000 рублей единовременно;
• Гузь Владислав Станиславович - 5 980 000 рублей единовременно;
• Звездочкин Андрей Михайлович - 5 921 000 рублей единовременно;
• Ибрагимов Андрей Таледович - 5 060 000 рублей единовременно;
• Иванникова Елена Викторовна - 6 900 000 рублей единовременно;
• Полукеев Александр Иванович - 5 855 000 рублей единовременно;
• Пустовалов Александр Вадимович – 5 060 000 рублей единовременно
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 (Бычков А.П).
Решение принято большинством голосов.
2.3.7. О согласовании Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Изменение № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.8. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить возможность дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.9. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Об определении:
2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
2.2. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить:
Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Определить:
2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.2. Текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО» Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.10. О совмещении членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Наблюдательном совете Акционерного общества «Грузовой терминал Пулково».
2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Реутовым В.Г. должности в Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.11. О рассмотрении Наблюдательным советом ПАО «Банк Санкт-Петербург» качества работы СВА в 2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2017 году эффективной.
2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2017 года:
• директору- 1,50 ежемесячного фиксированного дохода;
• заместителям директора и прочим работникам- 1, 00 ежемесячного фиксированного дохода.
Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.12. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).
2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).
3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).
4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2017-2018 гг.).
«За» -10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2018 года, Протокол № 15.
3.Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
А. В. Ромашов
(подпись)
3.2. Дата 06 апреля 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 