ПАО "РосДорБанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 8, кворум – имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета Банка Артюхова Виталия Григорьевича.
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 20 апреля 2018 года, в 10 часов по московскому времени. Начало регистрации в 09 часов по московскому времени. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.
2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 27 марта 2018 года датой, на которую определяются (фиксириуются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк».
2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2017 год и задачах, стоящих перед Банком в 2018 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
2.2.9. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении годового общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru в срок не позднее 21 марта 2018 года.
Направить Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционе¬ров Банка каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 30 марта 2018 года.
2.2.11. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) за 2017 год;
- повестку дня собрания;
- проекты постановлений по вопросам повестки дня собрания;
- краткую информацию о членах Совета Банка, членах Ревизионной комиссии Банка;
- заключение ревизионной комиссии;
- аудиторское заключение;
- бюллетень для голосования.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк»: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для годового общего собрания по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк» с 30 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени). В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.2.13. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по результатам 2017 года, после налогообложения в размере 253 204 995,28 руб. направить: на выплату дивидендов в размере 190 105 035,80 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года в размере 50 009 568,84 руб.), прибыль в размере 63 099 959,48 руб. оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 13,52 руб. на одну акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого квартала 2017 года в сумме 4,83 руб. на одну обыкновенную акцию), по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 18 мая 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 08 июня 2018 года.
2.2.15. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предложить годовому общему собранию акционеров установить в решении о выплате дивидендов дату 03 мая 2018 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19 марта 2017 года № 408.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «19» марта 2018 г.
М.П.
Русский (РФ) 