ПАО "Газпром нефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром нефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686
1.5. ИНН эмитента: 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.
ВОПРОС 2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
ВОПРОС 3: Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 15 декабря 2017 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть».
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть», – 20 ноября 2017 года, конец операционного дня.
ВОПРОС 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 14 ноября 2017 года.
ВОПРОС 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
Решение по вопросу:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 15 ноября 2017 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru.
ВОПРОС 6: О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года.
ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
Решение по вопросу:
1. Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2017 года в денежной форме в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 декабря 2017 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 22 января 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 февраля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 «ноября» 2017 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 «ноября» 2017 г., Протокол № ПТ-0102/50.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (Доверенность № НК-195 от 30 августа 2017 года)
А.В. Дворцов
3.2. Дата 09.11.2017г.
Русский (РФ) 