ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о решениях,
принятых советом директоров эмитентов
1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» 24.08.2017 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Компании 29 сентября 2017 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании – заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 сентября 2017 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 сентября 2017 года:
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам полугодия 2017 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Установить 5 сентября 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, проводимом 29 сентября 2017 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Утвердить для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 сентября 2017 года следующий почтовый адрес:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
1. Предоставить акционерам возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
1. Утвердить текст сообщения акционерам Компании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 сентября 2017 года согласно Приложению 1.
2. Опубликовать не позднее 29 августа 2017 года сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 сентября 2017 года в газетах:
- «Российская газета», газета «Таймыр»; и
- «Красноярский рабочий» (г. Красноярск), «Кольский никель» (г. Мончегорск).
а также разместить на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Компании по результатам полугодия 2017 года в размере 224,20 рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 октября 2017 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 сентября 2017 года согласно Приложению 2, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании, согласно Приложению 3.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
Одобрить доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 сентября 2017 года.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 29 сентября 2017 года предоставляется следующая информация (материалы):
– доклад Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров Компании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании;
– проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Компании;
– бланк бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12
Определить, что акционерам предоставляется возможность с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 8 сентября 2017 года, ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании 29 сентября 2017 года, по следующим адресам, указанным в сообщении о проведении внеочередного собрания:
– 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания», тел. (495) 989-76-50;
– 663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (3919) 46-28-17;
– 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (812) 401-63-12;
– 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (391) 216-51-01.
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Компании с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Решение принято единогласно.
По вопросу 13
Возложить обязанности Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Компании 29 сентября 2017 года на Платова Павла Евгеньевича – Корпоративного секретаря Компании.
Решение принято единогласно.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2017.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2017, протокол № ГМК/30-пр-сд.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.

Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/137-нт от 12.12.2016) Н.Ю. Юрченко

24 августа 2017 года