АО "КБ ДельтаКредит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: имелся, шесть членов Совета Директоров из шести.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня решения приняты Советом Директоров единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1. Принять к сведению представленную информацию с учетом полученных комментариев.
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год.
3. Созвать и провести Годовое общее собрание акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) 26 июня 2017 года в 10:00 утра в форме присутствия по адресу: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 и утвердить следующую повестку дня:
• Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2016 год и Годового отчета Банка за 2016 год;
• Распределение прибыли и убытков Банка, включая выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям по результатам финансового года;
• Утверждение Аудитора Банка на 2017 год;
• Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов;
• Избрание Ревизора Банка на 2017 год;
• Определение размера вознаграждений и/или компенсаций Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанных с исполнением последними своих обязанностей.
4. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) следующие решения:
• не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года;
• не выплачивать вознаграждение Ревизору Банка;
• утвердить аудиторскую организацию Банка на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
5. По результату рассмотрения Отчета о самооценке деятельности Совета директоров АО «КБ ДельтаКредит» за 2016 г., оценить качество работы Совета директоров Банка, его комитетов и членов Совета директоров как эффективное и соответствующее потребностям Банка.
6. Принять к сведению информацию, изложенную в Ежеквартальном отчете по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 1 квартал 2017 года.
7. Принять к сведению информацию, изложенную в Отчете Службы внутреннего аудита за первые 4 месяца 2017 года.
8. На основании отчета Службы внутреннего аудита сделать вывод о соблюдении Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.
9. Принять к сведению информацию, изложенную в решении Комитета по рискам Совета директоров Банка и отложить утверждение предложенных вопросов.
10. Предоставить право подписания документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка члену Совета Директоров Мишелю Кольберу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 26 апреля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета Директоров АО «КБ ДельтаКредит» № 3/2017 от 26 апреля 2017 года.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10103338В; Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17.02.1999 г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления                               АО «КБ ДельтаКредит» Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата
      « 26 » апреля 20 17 г. М.П.