ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 июня 2015 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 62,04%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»
«ЗА» - 1 294 047 586
«ПРОТИВ» - 11 229 936
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 696 461
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год»
«ЗА» - 1 347 320 305
«ПРОТИВ» - 1 960 096
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 292 424
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года»
«ЗА» - 1 347 318 317
«ПРОТИВ» - 1 955 460
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 196
Вопрос №4 повестки дня: «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» - 1 347 515 036
«ПРОТИВ» - 1 955 160
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 109 229
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА»
1. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 428 238 315
2. Гереч Ласло – 1 404 046 845
3. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 1 303 847 554
4. Левин Юрий Львович – 1 073 658 917
5. Маганов Наиль Ульфатович – 3 136 926 023
6. Муслимов Ренат Халиуллович – 572 680 729
7. Сабиров Ринат Касимович – 1 097 092 163
8. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 053 292 097
9. Тазиев Миргазиян Закиевич – 561 756 365
10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 2 603 859 539
11. Халимов Рустам Хамисович – 674 900 906
12. Хамаев Азат Киямович – 795 359 229
13. Хисамов Раис Салихович –757 510 009
14. Штайнер Рене – 1 073 610 510
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 30 630 432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 630 532
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
Ф.И.О. «ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борзунова Ксения Геннадьевна 1 338 016 944 2 004 936 891 809
2. Гизатова Раниля Рамилевна 1 337 972 899 2 006 656 884 459
3. Кузьмина Венера Гибадулловна 1 337 934 989 2 041 216 893 709
4. Лапин Николай Кузьмич 1 337 947 209 2 040 870 866 409
5. Матвеев Олег Михайлович 1 337 976 784 1 991 412 879 509
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна 1 338 015 760 1 994 646 865 301
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна 1 338 012 035 1 991 946 874 726
8. Цыганова Татьяна Викторовна 1 337 958 860 1 992 578 880 009
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора акционерного общества»
«ЗА» - 1 342 195 581
«ПРОТИВ» - 3 099 683
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 301 951
Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции»
«ЗА» - 1 346 354 040
«ПРОТИВ» - 2 022 904
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 320 471
Вопрос № 9 повестки дня «Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции»
«ЗА» - 1 346 365 657
«ПРОТИВ» - 2 016 704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 344 954
Вопрос № 10 повестки дня «Внесение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 346 307 528
«ПРОТИВ» - 2 043 304
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 371 483
Вопрос № 11 повестки дня «Внесение изменений в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 346 190 246
«ПРОТИВ» - 2 053 104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 394 441
Вопрос № 12 повестки дня «Внесение изменений в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 346 206 096
«ПРОТИВ» - 2 053 104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 376 391
Вопрос № 13 повестки дня ««Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть»
«ЗА» - 1 346 206 296
«ПРОТИВ» - 2 056 004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 369 091
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2.6.3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
2.6.4. Произвести выплату дивидендов за 2014 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058% к номинальной стоимости акции.
Установить 15 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.6.5. Избрать в члены Совета директоров ОАО «Татнефть» следующих кандидатов:
1. Гайзатуллина Радика Рауфовича
2. Гереч Ласло
3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
4. Левин Юрия Львовича
5. Маганова Наиля Ульфатовича
6. Муслимова Рената Халиулловича
7. Сабирова Рината Касимовича
8. Сорокина Валерия Юрьевича
9. Тазиева Миргазияна Закиевича
10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
11. Халимова Рустама Хамисовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнер Рене
2.6.6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Гизатову Ранилю Рамилевну
3. Кузьмину Венеру Гибадулловну
5. Лапина Николая Кузьмича
6. Матвеева Олега Михайдловича
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Цыганову Татьяну Викторовну
2.6.7. Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».
2.6.8. Утвердить Устав ОАО «Татнефть» в новой редакции.
2.6.9. Утвердить «Положение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции».
2.6.10. Внести изменения в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть».
2.6.11. Внести изменения в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть».
2.6.12. Внести изменения в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть».
2.6.13. Внести изменения в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 30 июня 2015 г., № 22.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности ОАО "Татнефть" ______________ В.И. Городний
3.2. Дата подписи: 30.06.2015 г. М.П.
Русский (РФ) 