ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 24 июня 2016 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 63,53%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»
«ЗА» 1 324 122 130
«ПРОТИВ» 6 891 438
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 965 911
Вопрос №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»
«ЗА» 1 370 201 406
«ПРОТИВ» 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 259 302
Вопрос №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»
«ЗА» 1 370 220 914
«ПРОТИВ» 1 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 274
Вопрос №4 повестки дня: «О выплате дивидендов по акциям ПАО «Татнефть» за 2015 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов»
«ЗА» 1 370 333 395
«ПРОТИВ» 10 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 474
Вопрос №5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
«ЗА»
1. Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 441 023 288
2. Гереч Ласло – 1 065 280 669
3. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – 1 745 651 909
4. Левин Юрий Львович – 1 064 456 201
5. Маганов Наиль Ульфатович – 3 394 005 964
6. Муслимов Ренат Халиуллович – 907 095 797
7. Сабиров РинатКасимович – 1 130 120 941
8. Сорокин Валерий Юрьевич – 1 131 202 762
9. Нурмухаметов Рафаиль Саитович – 749 873 862
10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – 2 112 893 303
11. Халимов Рустам Хамисович – 1 392 960 252
12. Хамаев Азат Киямович – 982 545 869
13. Хисамов Раист Салихович – 871 248 755
14. Штайнер Рене – 1 063 515 521
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 16 866 754
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 1 073 950
Вопрос №6 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Ф.И.О.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борзунова Ксения Геннадьевна
1 361 137 633
1 659 136
268 394
2. Гизатова Раниля Рамилевна
1 360 168 006
1 663 036
1 274 906
3. Гильфанова Гузель Рафисовна
1 361 164 837
1 677 492
270 944
4. Матвеев Олег Михайлович
1 361 249 618
1 653 586
259 494
5. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна
1 362 488 178
462 310
159 452
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
1 361 204 693
1 653 586
260 194
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна
1 361 181 343
1 658 186
261 994
8. Цыганова Татьяна Викторовна
1 361 041 377
1 760 602
252 094
Вопрос №7 повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА» 1 364 248 487
«ПРОТИВ» 1 346 503
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 704 236
Вопрос № 8 повестки дня «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции» в новой редакции.
«ЗА» 1 322 477 768
«ПРОТИВ» 8 387 756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 855 502
Вопрос № 9 повестки дня «Утверждение «Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 322 454 087
«ПРОТИВ» 8 386 656
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 837 202
Вопрос № 10 повестки дня «Утверждение «Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 323 013 869
«ПРОТИВ» 8 388 956
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 847 702
Вопрос № 11 повестки дня «Утверждение «Положения о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 323 030 419
«ПРОТИВ» 8 388 856
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 844 352
Вопрос № 12 повестки дня «Утверждение «Положения о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 323 034 169
«ПРОТИВ» 8 387 456
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 856 802
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
2.6.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6.4. Произвести выплату дивидендов за 2015 год:
а) по привилегированным акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в размере 1096% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в размере 1096% к номинальной стоимости акции.
Установить 08 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующему законодательству. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.6.5. Избрать в члены Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина следующих кандидатов:
1. Гайзатуллина Радика Рауфовича
2. Гереча Ласло
3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича
4. Левина Юрия Львовича
5. Маганова Наиля Ульфатовича
6. Муслимова Рената Халиулловича
7. Сабирова Рината Касимовича
8. Сорокина Валерия Юрьевича
9. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича
10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
11. Халимова Рустама Хамисовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнера Рене
2.6.6. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Гизатову Ранилю Рамилевну
3. Гильфанову Гузелю Рафисовну
4. Матвеева Олега Михайловича
5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Цыганову Татьяну Викторовну
2.6.7. Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
2.6.8. Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
2.6.9. Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.6.10. Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.6.11. Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.6.12. Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.
2.8. Дата составления и номер Протокола Годового общего собрания акционеров:
29 июня 2016 г., № 23.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Р.М. Хисамов
3.2. Дата подписи: 29.06.2016 г. М.П.
Русский (РФ) 