ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/open/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 24 июня 2011 года.
Место проведения общего собрания: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 13.05.2011) составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания – 35 725 783 011 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 532 047 099 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило:
по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня Собрания – 32 222 757 789 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 290 004 407 676 голосов;
по вопросам №№5, 6, 7 повестки дня Собрания – 32 222 770 464 голоса.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 32 185 073 231
- число голосов «против» 10 959 960
- число голосов «воздержался» 16 509 400
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 32 191 852 997
- число голосов «против» 14 080 950
- число голосов «воздержался» 3 899 300
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 32 200 301 443
- число голосов «против» 11 528 450
- число голосов «воздержался» 308 160
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 285 920 724 408
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Ананьев Сергей Алексеевич 31 496 696 302
2. Богданов Владимир Леонидович 33 198 206 129
3. Буланов Александр Николаевич 31 502 781 188
4. Горбунов Игорь Николаевич 31 527 612 724
5. Дручинин Владислав Егорович 31 490 579 964
6. Егоров Олег Юрьевич 886 853 872
7. Ерохин Владимир Петрович 31 494 753 573
8. Матвеев Николай Иванович 31 436 310 408
9. Медведев Николай Яковлевич 31 462 995 466
10. Резяпов Александр Филиппович 31 423 934 782
- число голосов «против» 1 853 759 637
- число голосов «воздержался» 501 849 225
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
5.1. по кандидатуре: Комаровой Валентины Пантелеевны
- число голосов «за» 32 026 599 903
- число голосов «против» 704 135
- число голосов «воздержался» 11 678 847
5.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 32 022 946 737
- число голосов «против» 3 312 300
- число голосов «воздержался» 11 557 782
5.3. по кандидатуре: Поздняковой Веры Александровны
- число голосов «за» 32 022 962 077
- число голосов «против» 3 072 835
- число голосов «воздержался» 11 671 207
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 32 192 193 444
- число голосов «против» 3 576 977
- число голосов «воздержался» 11 096 250
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:
- число голосов «за» 30 985 063 641
- число голосов «против» 994 019 041
- число голосов «воздержался» 224 725 250
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 год. Объявить выплату дивиденда за 2010 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,18 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,50 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2011 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 23 августа 2011 года».
По вопросу №4 принято решение
«Избрать в Совет директоров:
1. Ананьева Сергея Алексеевича
2. Богданова Владимира Леонидовича
3. Буланова Александра Николаевича
4. Горбунова Игоря Николаевича
5. Дручинина Владислава Егоровича
6. Ерохина Владимира Петровича
7. Матвеева Николая Ивановича
8. Медведева Николая Яковлевича
9. Резяпова Александра Филипповича».
По вопросу №5 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Комарову Валентину Пантелеевну
2. Олейник Тамару Федоровну
3. Позднякову Веру Александровну».
По вопросу №6 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2011 год».
По вопросу №7 принято решение
«Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2011 года».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 27 июня 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 