ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 01 июня 2012 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 93%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2011 год и задачах, стоящих перед Банком в 2012 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли за 2011 год, оставшейся в распоряжении Банка.
5. О количественном составе Совета Банка.
6. О персональном составе Совета Банка.
7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии.
8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии.
9. Об утверждении аудиторской фирмы.
10. Об утверждении новой редакции Положения О Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка).
11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О работе Совета Банка.
«За» - 8.118.162 (99,81% от числа принявших участие в собрании), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2011 год и задачах, стоящих перед Банком в 2012 году.
«За» - 8.118.162 (99,81%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
«За» -8.118.162 (99,81%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Вопрос 4. О распределении прибыли за 2011 год, оставшейся в распоряжении Банка.
«За» - 8.118.112 (99,81%), «против» - нет, «воздержались» - 50.
Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2011 год, направить
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 110.090,00 рублей 00 копеек (начислить дивиденды в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 09.06.2012г.);
- в резервный фонд - 282.694,66 (Двести восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 66 копеек.
Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка.
«За» - 8.118.162 (99,81%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Установить количественный состав Совета Банка 6 человек.
Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование)
Вартанов В.А. «За» - 8.112.898 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Абгарян В.Л. «За» - 8.112.898 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Артюхов А.А. «За» - 8.112.898 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Василев Г. «За» - 8.112.898 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Гурин Г.Ю. «За» - 8.131.996 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Шаплыко Д.В. «За» - 8.112.898 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Вартанов Вартан Азатович;
2. Абгарян Ваган Левонович;
3. Артюхов Артур Альбертович;
4. Василев Георги;
5. Гурин Глеб Юрьевич;
6. Шаплыко Дмитрий Владимирович.
Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии.
Булакова М.П. «За» - 8.118.312 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Виноградова Н.С. «За» - 8.118.312 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Багаутдинов Г.М. «За» -8.118.312 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав:
1. Булакова Марина Павловна;
2. Виноградова Нина Сергеевна;
3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович.
Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии.
Борисова Т.А. «За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Кундасов В.Г. «За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Шевченко Ю.В. «За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Установить количественный состав Счетной комиссии 3 человека и следующий персональный состав:
1. Борисова Татьяна Аркадьевна;
2. Кундасов Владимир Георгиевич;
3. Шевченко Юрий Владимирович.
Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы.
ЗАО «Интерком-Аудит». «За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
ЗАО «БДО» «За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2012 год:
- ЗАО «Интерком-Аудит»;
- ЗАО «БДО».
Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка).
«За» - 8.118.362 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет.
Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка).
Вопрос 11. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
ООО «Т.И.М. ГРУПП». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 8.118.312 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50.
ЗАО «ТПК «Трейдинвест». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 8.118.312 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50.
ООО «Интердорстрой». Заинтересованное лицо Вартанов В.А. «За» - 8.118.312 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50.
ЗАО «АСН-Инвест». Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю. «За» - 7.684.491 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50.
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ООО «Т.И.М. ГРУПП» - заинтересованное лицо Артюхов А.А., ЗАО «ТПК «Трейдинвест» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ООО «Интердорстрой» - заинтересованное лицо Вартанов В.А., ЗАО «АСН-Инвест» - заинтересованное лицо Гурин Г.Ю.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 06 июня 2012 года № 36.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «06» июня 2012г.
М.П.
Русский (РФ) 