ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2014 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (8.637.990 голосов, что составляет 98,82% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О работе Совета Банка.
2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2013 год и задачах, стоящих перед Банком в 2014 году.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. О распределении прибыли по результатам 2013 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РосДорБанк».
10. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «РосДорБанк».
11. Об утверждении аудиторской фирмы.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О работе Совета Банка.
«За» - 8.637.715 (99,99% от числа лиц, принявших участие в собрании), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2013 год и задачах, стоящих перед Банком в 2014 году.
«За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
«За» -8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 4. О распределении прибыли по результатам 2013 финансового года.
«За» - 657.806 (7,62%), «против» - 80, «воздержались» - 7.980.104 (92,38%).
Решение по вопросу о распределении прибыли по результатам 2013 финансового года не принято.
Вопрос 5. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года.
«За» - 657.806 (7,62%), «против» - 80, «воздержались» - 7.980.104 (92,38%).
Решение о выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года не принято.
Вопрос 6. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года
«За» - 657.806 (7,62%), «против» - 80, «воздержались» - 7.980.104 (92,38%).
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2013 финансового года не принято.
Вопрос 7. О количественном составе Совета ОАО «РосДорБанк».
«За» - 7.663.936 (88,723%), «против» - нет, «воздержались» - 306.967 (3,554%).
Установить количественный состав Совета Банка 6 человек.
Вопрос 8. О персональном составе Совета ОАО «РосДорБанк». (Кумулятивное голосование).
Вартанов В.А. «За» - 8.620.885 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Артюхов А.А. «За» - 8.620.885 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Василев Г. «За» - 8.620.885 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Гурин Г.Ю. «За» - 8.710.663 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Шаплыко Д.В. «За» - 8.620.885 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Шибаев С.В. «За» - 8.620.885 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Избрать персональный состав Совета Банка
1. Вартанов Вартан Азатович;
2. Артюхов Артур Альбертович;
3. Василев Георги;
4. Гурин Глеб Юрьевич;
5. Шаплыко Дмитрий Владимирович.
6. Шибаев Сергей Викторович
Вопрос 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РосДорБанк».
Булакова М.П. «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Виноградова Н.С. «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Семенова И.Н. «За» - 8.637.665 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 325.
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Булакова Марина Павловна;
2. Виноградова Нина Сергеевна;
3. Семенова Ирина Николаевна.
Вопрос 10. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «РосДорБанк»:
Борисова Т.А. «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Кундасов В.Г. «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Шевченко Ю.В. «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Избрать членов Счетной комиссии ОАО «РосДорБанк» в следующем составе:
1. Борисова Татьяна Аркадьевна;
2. Кундасов Владимир Георгиевич;
3. Шевченко Юрий Владимирович.
Вопрос 11. Об утверждении аудиторской фирмы.
ООО «Интерком-Аудит». «За» - 8.637.665 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 325.
ЗАО «БДО» «За» - 8.637.715 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - 275.
Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2014 год:
- ООО «Интерком-Аудит»;
- ЗАО «БДО».
Вопрос 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ООО «Т.И.М. ГРУПП». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 7.481.875 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 325.
ЗАО «ТПК «Трейдинвест». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 7.841.875 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 325.
ОАО «Автокомбинат-4». Заинтересованное лицо Артюхов А.А. «За» - 7.841.875 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 325.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 23 апреля 2014 года № 38.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «23» апреля 2014г.
М.П.
Русский (РФ) 