ПАО "ПРОТЕК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «23» июня 2015 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах)» - 527 142 857 голосов
по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года» - 527 142 857 голосов
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 398 412 857 голосов
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества» - 527 142 857 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год» - 457 342 878 голосов, что составляет 86,7588% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах)» - 457 342 878 голосов, что составляет 86,7588% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года» - 457 342 878 голосов, что составляет 86,7588% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 201 400 146 кумулятивных голосов, что составляет 86,7588% от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 328 612 878 голосов, что составляет 82,4805% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 457 342 878 голосов, что составляет 86,7588% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества» 457 342 878 голосов, что составляет 86,7588% от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
«За» 457 150 672 (99,958%) «Против» 0 (0%) «Воздержался» 0 (0%)

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
Результаты голосования:
«За» 457 127 672 (99,9529%) «Против» 0 (0%) «Воздержался» 23 000 (0,005%)

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.
Результаты голосования:
«За» 457 170 672 (99,9623%) «Против» 43 000 (0,0094%) «Воздержался» 0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей:
 включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
 оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Якунин Вадим Сергеевич 452 167 204 (14,124%)
2. Музяев Вадим Геннадиевич 451 566 750 (14,105%)
3. Якунина Юлия Сергеевна 451 475 450 (14,102%)
4. Севастьянов Леонид Михайлович 471 176 921 (14,718%)
5. Сухорученко Александр Николаевич 451 455 750 (14,102%)
6. Горбунов Вадим Николаевич 451 455 730 (14,102%)
7. Гуз Сергей Анатольевич                    471 316 899 (14,722%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Севастьянов Леонид Михайлович;
5. Сухорученко Александр Николаевич;
6. Горбунов Вадим Николаевич;
7. Гуз Сергей Анатольевич.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Виноградов Павел Сергеевич 328 500 672 (99,9659%); 0 (0%); 0 (0%)
Лобанова Людмила Ивановна 328 500 642 (99,9658%); 0 (0%); 30 (0,0001%)
Губина Надежда Павловна 328 500 642 (99,9658%); 30 (0,0001%); 0 (0%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Губина Надежда Павловна.

6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» 457 130 142 (99,9535%) «Против» 20 000 (0,0044%) «Воздержался» 530 (0,0001%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.

7) Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» 456 056 825 (99,7188%) «Против» 1 093 847 (0,2392%) «Воздержался» 0 (0%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества:
 по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
 по проверке финансовой отчетности за 2015 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 37 от «23» июня 2015 года.      

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “23” июня 2015 г. М.П.