ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании ОАО «Сургутнефтегаз» (далее – Собрание) – 08 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании – 11 часов 00 минут, время открытия Собрания – 10 часов 00 минут, время начала подсчета голосов на Собрании – 11 часов 10 минут, время закрытия Собрания – 12 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 04.06.2017), составило:
по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 – 35 725 994 705 голосов;
по вопросу повестки дня №7 – 321 533 952 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 25 516 207 146 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 229 907 525 714 голосов;
по вопросу №8 повестки дня Собрания – 25 416 112 786 голосов;
по вопросу №9 повестки дня Собрания – 25 561 250 786 голосов;
по вопросу №10 повестки дня Собрания – 25 388 064 286 голосов;
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
8) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
9) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
10) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 25 437 274 488
- число голосов «против» 32 936 876
- число голосов «воздержался» 84 343 133
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 25 552 463 627
- число голосов «против» 222 275
- число голосов «воздержался» 1 912 740
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 25 553 242 159
- число голосов «против» 475 363
- число голосов «воздержался» 885 325
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 25 551 622 088
- число голосов «против» 1 020 581
- число голосов «воздержался» 1 424 540
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 25 044 732 416
- число голосов «против» 422 723 743
- число голосов «воздержался» 85 745 828
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 25 345 342 591
- число голосов «против» 80 089 178
- число голосов «воздержался» 83 909 138
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №7:
- число голосов «за» 228 053 686 484
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1. Агарёв Александр Валентинович 10 633 548 645
2. Богданов Владимир Леонидович 36 677 961 961
3. Буланов Александр Николаевич 25 805 018 061
4. Диниченко Иван Калистратович 23 412 730 302
5. Ерохин Владимир Петрович 26 178 876 794
6. Кривошеев Виктор Михайлович 19 385 404 070
7. Матвеев Николай Иванович 19 846 432 107
8. Рарицкий Владимир Иванович 19 577 782 213
9. Усманов Илдус Шагалиевич 19 580 714 545
10. Шашков Владимир Александрович 26 955 217 786
- число голосов «против» 1 687 646 176
- число голосов «воздержался» 3 860 657
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
8.1. по кандидатуре: Клиновской Таисии Петровны
- число голосов «за» 25 077 479 538
- число голосов «против» 329 984 919
- число голосов «воздержался» 1 708 585
8.2. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 25 075 433 540
- число голосов «против» 329 998 637
- число голосов «воздержался» 1 727 285
8.3. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 25 084 524 485
- число голосов «против» 323 212 467
- число голосов «воздержался» 1 544 610
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №9:
- число голосов «за» 25 328 824 148
- число голосов «против» 208 270 978
- число голосов «воздержался» 16 934 485
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №10:
- число голосов «за» 25 378 553 692
- число голосов «против» 396 316
- число голосов «воздержался» 1 978 078
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2016 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля, направив на выплату дивидендов часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 056 795 764 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 19 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение
«Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз»:
Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. По решению общего собрания акционеров каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 700 000 рублей. Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров сократить размер вознаграждения, выплачиваемого отдельным членам Ревизионной комиссии.
Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Ревизионной комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Общество компенсирует членам Ревизионной комиссии документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей».
По вопросу №5 принято решение
«Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №6 принято решение
«Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №7 принято решение
«Избрать в Cовет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Богданова Владимира Леонидовича,
2. Буланова Александра Николаевича,
3. Диниченко Ивана Калистратовича,
4. Ерохина Владимира Петровича,
5. Кривошеева Виктора Михайловича,
6. Матвеева Николая Ивановича,
7. Рарицкого Владимира Ивановича,
8. Усманова Илдуса Шагалиевича,
9. Шашкова Владимира Александровича».
По вопросу №8 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Клиновскую Таисию Петровну,
2. Мусихину Валентину Викторовну,
3. Олейник Тамару Федоровну».
По вопросу №9 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2017 год».
По вопросу №10 принято решение
«Дать согласие на совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях:
1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик).
2. Термины и определения:
2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь.
2.2. «Директор (Руководитель)»: физическое лицо, являющееся членом совета директоров Компании, генеральным директором Компании, первым заместителем генерального директора Компании, заместителем генерального директора Компании, главным бухгалтером Компании, руководителем структурного подразделения Компании, начальником правового управления Компании, начальником финансового управления Компании, а также иным руководителем Компании, который принимает решения, влекущие за собой правовые последствия, либо являвшееся таковым ранее, либо лицо, которое станет таковым в будущем.
2.3. «Застрахованное лицо» - любой Директор (Руководитель), а также Компания – только в отношении требований по ценным бумагам.
3. Период страхования: 1 год.
4. Страховая сумма (лимит возмещения): до 50 000 000 долларов США.
5. Страховая премия: до 300 000 долларов США.
6. Территория страхования: территория Российской Федерации, территории иностранных государств.
7. Объект страхования:
7.1. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные: (а) с его обязанностью возместить по требованию третьих лиц убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) управленческих функций в Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя).
7.2. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить по требованию третьих лиц, предъявленному Директору (Руководителю), убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) Компании управленческих функций; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя).
7.3. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить убытки других лиц по требованию по ценным бумагам, связанному с неверным действием Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Компании требования по ценным бумагам.
8. Страховой риск по Договору: (а) возникновение у Застрахованного лица обязанности возместить третьим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании; (б) возникновение у Застрахованного лица непредвиденных расходов; (в) возникновение у Компании расходов на компенсацию Директорам (Руководителям) или оплату за них убытков, возникших вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании, или непредвиденных расходов; (г) возникновение у Компании обязанности возместить другим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия по ценным бумагам; (д) возникновение у Компании непредвиденных расходов в связи с неверным действием по ценным бумагам.
9. Страховой случай: страховым случаем признается свершившееся событие из предусмотренных в п.8 настоящего решения, на которое распространяется действие страхования и по факту которого Страховщик признал обязанность по осуществлению страховой выплаты».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, №28.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): обыкновенные акции: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 30 июня 2017 г. М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
Русский (РФ) 