ОАО "СН-МНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ» (далее - Общество)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
http://www.sn-mng.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) (далее – Собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 22 июня 2017 года.
Место проведения: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время проведения: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (по времени места проведения Собрания).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29 мая 2017 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.2.11 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-5 вопросам повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 132 531 580.
Число голосов, по вопросу №3 п.3.3., которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, определенное с учетом пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ: 132 527 930.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
На момент открытия Собрания (13 час.00 мин. по местному времени) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросам № 1, 2, 3 п.3.1, п. 3.2., 4 и 5 повестки дня Собрания: 74 799 135 голосов, что составляет 56.4387 % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества;
по вопросу № 3 п. 3.3. повестки дня Собрания: 74 795 485 голосов, что составляет 56.4375 % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества;
по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 598 393 080 кумулятивных голосов, что составляет 56,4387 % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, кворум имеется, Собрание ОАО «СН-МНГ» является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.Результаты голосования по вопросу №1: Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
«ЗА» - 74 799 135 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
2.Результаты голосования по вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН МНГ» за 2016 год.
«ЗА» - 74 799 135 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
3.Результаты голосования по вопросу №3 п. 3.1.: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
«ЗА» - 74 796 629 голосов, что составляет 99,9966% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1478 голосов, что составляет 0.0020 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1028 голосов, что составляет 0.0014 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 12 328 543 051,87 руб., следующим образом:
-на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 руб.;
-на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 руб.
Результаты голосования по вопросу №3 п.3.2.: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
«ЗА» - 74 794 652 голосов, что составляет 99,9940% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 3455 голосов, что составляет 0.0046 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1028 голосов, что составляет 0.0014 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
Результаты голосования по вопросу №3 п.3.3.: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
«ЗА» - 74 794 652 голосов, что составляет 99,9989% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 605 голосов, что составляет 0.0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 228 голосов, что составляет 0.0003% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
4.Результаты голосования по вопросу №4: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
«ЗА»:
1. Козлов Вадим Сергеевич 74 798 685 99.9994%;
2. Маслова Елена Леонтьевна 74 798 685 99.9994%;
3. Мельник Максим Александрович 74 798 685 99.9994%.
«ПРОТИВ»:
1. Козлов Вадим Сергеевич 450 0.0006 %;
2. Маслова Елена Леонтьевна 450 0.0006%;
3. Мельник Максим Александрович 450 0.0006%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Козлов Вадим Сергеевич 0 0.0000 %;
2. Маслова Елена Леонтьевна 0 0.0000 %;
3. Мельник Максим Александрович 0 0.0000 %.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Козлов Вадим Сергеевич;
2. Маслова Елена Леонтьевна;
3. Мельник Максим Александрович.
5.Результаты голосования по вопросу №5: Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
«ЗА» - 74 799 135 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятых решений:
Утвердить ООО «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
6.Результаты голосования по вопросу №6: Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович 74 795 680
2. Жагрин Александр Викторович 74 799 280
3. Жерж Игорь Александрович 74 795 680
4. Макарова Ольга Юрьевна 74 795 680
5. Папенко Сергей Алексеевич 74 795 680
6. Пригода Артем Владимирович 74 795 680
7. Федоров Сергей Иванович 74 795 680
8. Яковлев Вадим Владиславович 74 795 680
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 7 912
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ОАО «СН-МНГ» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
1. Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович;
2. Жагрин Александр Викторович;
3. Жерж Игорь Александрович;
4. Макарова Ольга Юрьевна;
5. Папенко Сергей Алексеевич;
6. Пригода Артем Владимирович;
7. Федоров Сергей Иванович;
8. Яковлев Вадим Владиславович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017г., протокол №45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 