ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktk.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 апреля 2012 г., 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 86 238 746 голосов (86,88%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 83 619 358 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 266 394 голоса.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Алексеенко Эдуард Владимирович - 65 128 999 голосов;
Данилов Вадим Владимирович – 65 128 999 голосов;
Девид Стюарт (Stewart David Allen) – 65 128 984 голоса;
Евстратенко Денис Викторович – 0 голосов;
Куликов Денис Викторович – 13 444 655 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич – 65 128 999 голосов;
Спирин Денис Александрович – 0 голосов;
Уилльямс Александр Артур Джон – 92 104 095 голосов;
Фридман Юрий Абрамович – 65 128 999 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Артеменко И. А. «ЗА» - 73 190 255 голосов,
Османова З. Н. «ЗА» - 73 190 255 голосов,
Седунов А. А. «ЗА» - 73 190255 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 1 058 982 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 38 086 341 голос.
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
9. Утверждение Аудитора ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования вопрос 9.1: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
Итоги голосования вопрос 9.2: «ЗА» - 73 190 305 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 352 994 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 695 447 голосов.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу:
Избрать счетную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Гришкина Мария Валерьевна;
Показеева Елена Алексеевна;
Рябова Людмила Борисовна.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год.
По третьему вопросу:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2011 год с валютой баланса в сумме 13 053 480 000 (Тринадцать миллиардов пятьдесят три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей и чистой прибылью в сумме 2 062 082 000 (Два миллиарда шестьдесят два миллиона восемьдесят две тысячи) рублей.
По четвертому вопросу:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2011 финансового года, в сумме 2 062 082 000 (Два миллиарда шестьдесят два миллиона восемьдесят две тысячи) рублей, распределить следующим образом:
1. Направить часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2011 год в сумме 595 550 130 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2011 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.
Выплату дивидендов по размещенным акциям произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право получения дивидендов, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения об их выплате.
Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов – дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2011 год, в сумме 1 466 531 870 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей направить на развитие Общества.
По пятому вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Алексеенко Эдуард Владимирович;
Данилов Вадим Владимирович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Уилльямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.
По шестому вопросу:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
По седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Артеменко И. А., Османова З. Н., Седунов А. А.
По восьмому вопросу:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
По девятому вопросу:
9.1.Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), на 2012 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, местонахождение: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.52, оф. 503).
9.2. Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 апреля 2012 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор И. Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата “ 16” апреля 2012 г. М.П.