ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://oaoktk.ru


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2014 г., 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу – 94 458 489 голосов (95,16%);
По второму вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По третьему вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По четвертому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По пятому вопросу – 472 292 445 голосов (95,16%);
По шестому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По седьмому вопросу – 283 276 884 голоса (95,13%);
По восьмому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По девятому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По десятому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%);
По одиннадцатому вопросу - 94 458 489 голосов (95,16%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 93 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 000 000 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Гептинг Иван Владимирович – 82 998 120 голосов;
Данилов Вадим Владимирович – 83 307 902 голоса;
Евстратенко Денис Викторович – 270 807 голосов;
Куликов Денис Викторович – 270 807 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич – 82 998 121 голос;
Спирин Денис Александрович – 270 807 голосов;
Уилльямс Александр Артур Джон – 139 177 761 голос;
Фридман Юрий Абрамович – 82 998 120 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 91 681 390 голосов, «Против» - 2 777 099 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Артеменко И. А. «ЗА» - 94 425 628 голосов,
Османова З. Н. «ЗА» - 94 425 628 голосов,
Седунов А. А. «ЗА» - 94 425 628 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
9. Утверждение Аудиторов ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
10. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 94 458 489 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год с валютой баланса в сумме 17 133 772 000 рублей и чистой прибылью в сумме 515 634 000 рублей.
По третьему вопросу:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2013 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
По четвертому вопросу:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2013 финансового года, в сумме 515 633 958 рублей 85 коп. распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2013 год в сумме 496 291 775 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2013 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 5 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 апреля 2014 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2013 год, в сумме 17 908 663 рубля 31 коп. направить в фонд вознаграждения работников.
3. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2013 год, в сумме 1 433 520 рублей 54 коп. оставить в распоряжении Общества.
По пятому вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Гептинг Иван Владимирович;
Данилов Вадим Владимирович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Уилльямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.
По шестому вопросу:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
По седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Османова Зоя Николаевна;
Артеменко Иван Александрович;
Седунов Алексей Александрович.
По восьмому вопросу:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
По девятому вопросу:
Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2014 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).
По десятому вопросу:
Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 апреля 2014 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор И. Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата “ 18” апреля 2014 г. М.П.