ПАО "Ашинский метзавод"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2012г.; 456010, РФ, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»,в 14 час. 00 мин. местного времени;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО “Ашинский метзавод” для определения кворума собрания 498 454 822 шт., по вопросу № 7, (кумулятивное голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании обладают 3 489 183 754 голосами, по вопросу № 8 к определению кворума принято 498 339 706 голосов. На собрании зарегистрировано 53 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 422 614 821 голосами, что составляет 84.7850% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
Вопрос 2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Вопрос 3. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Вопрос 4 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Вопрос 5 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Вопрос 6 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Вопрос 7 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Вопрос 8 ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
Вопрос 9 УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ:
-выступления по повестке дня ограничить до 40 минут;
-выступления в прениях — до 5 минут;
-итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на собрании.
«ЗА» 376 419 154; «ПРОТИВ» 6 000 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 935 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросы повестки дня: 37 260 467 голосов.
2. УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА. НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ ИМЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
«ЗА» 398 059 995; «ПРОТИВ» 8 935 200; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 619 626
3. УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ).
«ЗА» 391 130 985; «ПРОТИВ» 12 916 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 566 986
4. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ).
«ЗА» 391 156 585; «ПРОТИВ» 12 916 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 541 386
5. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
«ЗА» 391 154 041; «ПРОТИВ» 12 916 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 542 022
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 908 голосов.
6. УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКИЦОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
«ЗА» 391 156 585; «ПРОТИВ» 12 916 850; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18 541 386
7. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек:
- Евстратов Владимир Григорьевич «ЗА» 582 648 441
- Нищих Андрей Александрович «ЗА» 361 040 692
- Советкин Борис Иванович «ЗА» 360 802 259
- Курицын Юрий Иванович «ЗА» 360 718 527
- Данилов Александр Сергеевич «ЗА» 360 623 584
- Мызгин Владимир Юрьевич «ЗА» 359 948 730
- Чванов Константин Геннадьевич «ЗА» 359 804 357
«ПРОТИВ» всех кандидатов ? 42 258 216
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам ? 4 452
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 929 418 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 143 604 голосов.
8. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек
- Зверева Светлана Ивановна «ЗА» 416 316 767; «ПРОТИВ» 6 000 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 33 550;
- Крестьян Лариса Александровна «ЗА» 416 299 595; «ПРОТИВ» 6 008 904; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 41 818;
- Латыпов Альберт Хамитович «ЗА» 416 316 767; «ПРОТИВ» 6 000 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 33 550;
- Медведева Надежда Александровна «ЗА» 416 316 767; «ПРОТИВ» 6 000 000; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 33 550;
- Шарабарова Зоя Федоровна «ЗА» 416 333 463; «ПРОТИВ» 6 008 904; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388, Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 950.
9. «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА на 2012г. общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва).
«ЗА» 416 457 483; «ПРОТИВ» 6 000 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 388
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 950 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012 г., № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» ____________________ В.Г. Евстратов
3.2. Дата «27» июня 2012 г.
М.П.
Русский (РФ) 