ПАО "Ашинский метзавод"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
www.amet.ru
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
Дата проведения общего собрания акционеров: «29»мая 2015 г.
Время начала собрания: 14 час. 00мин. местного времени
Место проведения собрания 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на «09» апреля 2015 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества.
К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ОАО «Ашинский метзавод», на казначейском счете эмитента 0 именных обыкновенных бездокументарных акций.
По состоянию на 14 час. 04 мин. «29» мая 2015 г. (момент открытия общего собрания акционеров) для участия в собрании зарегистрирован 34 акционера (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 423 642 066 голосующими акциями, что составляет 84.9911% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На 15 час. 05 мин. «29» мая 2015 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания) для участия в собрании зарегистрирован 34 акционера (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 423 642 066 голосующими акциями, что составляет 84.9911% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Вопрос 3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1
"За" - 422 864 258(99,8164%); "Против" - 0; "Воздержался" – 777 808 (0,1836%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2014 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 2
"За" - 422 882 066(99,8206%); "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000(0,1794%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 2
Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод (в новой редакции).
Итоги голосования по вопросу № 3
"За" - 422 882 066 (99,8206%); "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000(0,1794%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Утвердить Положение о совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).
Итоги голосования по вопросу № 4
"За" - 422 874 434(99,8188%); "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000(0,1794%).
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 632(0,0018%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 4
Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право» (г. Москва).
Итоги голосования по вопросу № 5
1.Бардышева Оксана Геннадьевна "За" - 422 767 169; "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000.
2. Зверева Светлана Ивановна "За" - 422 767 169; "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000.
3.Крестьян Лариса Александровна "За" - 422 767 169; "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000.
4.Медведева Надежда Александровна "За" - 422 767 169; "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000.
5.Шляпенкова Светлана Владимировна "За" - 422 767 169; "Против" - 0; "Воздержался" – 760 000.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Зверева Светлана Ивановна, Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Шляпенкова Светлана Владимировна.
Итоги голосования по вопросу № 6.1.
«ЗА» - 422 864 255(99,8164%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 811 (0,0042%) голосов
Формулировка принятого решения по вопросу № 6.1, поставленному на голосование:
Определить количественный состав совета директоров Общества численностью 9 (девять) человек.
Итоги голосования по вопросу № 6.2.
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 805 893 288; "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0, не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 45 306 голосов
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Евстратов Владимир Григорьевич – 459 026 336
Мызгин Владимир Юрьевич - 440 037 384
Карауловский Валерий Николаевич- 416 788 818
Иванова Юлия Владимировна - 416 761 470
Нищих Андрей Александрович - 415 082 425
Шаталин Виктор Михайлович - 414 533 992
Шепелев Олег Игоревич - 414 529 338
Чванов Константин Геннадьевич - 414 527 439
Решетников Александр Юрьевич - 414 363 434
Белобров Виталий Николаевич - 191 396
Назаров Леонид Анатольевич - 22 028
Больщиков Александр Иванович - 12 588
Булатов Александр Марсельевич - 4 320
Зайцева Любовь Андреевна - 4 320
Формулировка принятого решения по вопросу № 6.2, поставленному на голосование:
Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Евстратов Владимир Григорьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Карауловский Валерий Николаевич, Иванова Юлия Владимировна, Нищих Андрей Александрович, Шаталин Виктор Михайлович, Шепелев Олег Игоревич, Чванов Константин Геннадьевич, Решетников Александр Юрьевич
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.06.2015 г., № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод» ____________________ В.Ю.Мызгин
3.2. Дата «03» июня 2015 г.
М.П.
Русский (РФ) 