ПАО "Якутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН эмитента 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169
http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
21 мая 2013 года, г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго».
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня, составляет 9 296 198 111 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет: 83 665 782 999 голоса (кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня, составляет 7 374 842 124 голоса (79,33181 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет 66 373 579 116 голосов (79,33181 %).
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО АК «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 363 582 649 голосов или 99,84733 %;
«ПРОТИВ»: 614 656 голосов или 0,00833 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 701 056 голосов или 0,00951 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 275 833 голоса или 99,80249 %;
«ПРОТИВ»: 4 010 816 голосов или 0,05439 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 719 352 голоса или 0,00975 %.
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 978 477 369,80
Распределить на:
Резервный фонд 48 923 868,49
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 291 746 626,61
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2013 года)). 637 806 874,70
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество
голосов «ЗА»
1. Морозов Олег Андреевич; 7 361 242 328
2. Тютюков Герман Викторович 7 362 103 216
3. Белосевич Василий Андреевич 7 359 943 586
4. Удалов Алексей Анатольевич 7 360 961 692
5. Кораблев Артем Сергеевич 7 366 034 704
6. Андрейченко Юрий Александрович 7 362 822 652
7. Рукина Надежда Валерьевна 7 360 915 036
8. Трефилов Дмитрий Сергеевич 7 359 942 028
9. Дураев Николай Никифорович 7 371 215 552
«ПРОТИВ» всех кандидатов 6 653 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 8 677 368
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дураев Николай Никифорович;
2. Кораблев Артем Сергеевич;
3. Андрейченко Юрий Александрович;
4. Тютюков Герман Викторович;
5. Морозов Олег Андреевич;
6. Удалов Алексей Анатольевич;
7. Рукина Надежда Валерьевна;
8. Белосевич Василий Андреевич;
9. Трефилов Дмитрий Сергеевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):
1. Шариков Александр Сергеевич:
«ЗА»: 7 363 441 345 (99,84541 %)
«ПРОТИВ»: 693 968 (0,00941 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 782 872 (0,01062 %)
2. Фридман Андрей Владимирович:
«ЗА»: 7 363 665 113 (99,84844 %)
«ПРОТИВ»: 654 312 (0,00887 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 527 944 (0,00716 %)
3. Кочанов Андрей Александрович:
«ЗА»: 7 363 568 773 (99,84714 %)
«ПРОТИВ»: 620 320 (0,00841 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 510 988 (0,00693 %)
4. Омельяненко Светлана Вячеславовна:
«ЗА»: 7 363 523 453 (99,84652 %)
«ПРОТИВ»: 512 688 (0,00695 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 527 980 (0,00716 %)
5. Емельянов Вячеслав Павлович:
«ЗА»: 7 363 302 517 (99,84353 %)
«ПРОТИВ»: 620 320 (0,00841 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 822 564 (0,01115 %)
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Шариков Александр Сергеевич;
2. Фридман Андрей Владимирович;
3. Кочанов Андрей Александрович;
4. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
5. Емельянов Вячеслав Павлович.
5. Об утверждении аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 364 373 241 голос или 99,85805 %;
«ПРОТИВ»: 682 640 голосов или 0,00926 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 505 288 голосов или 0,00685 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 364 214 633 голоса или 99,85590 %;
«ПРОТИВ»: 512 688 голосов или 0,00695 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 944 320 голосов или 0,01280 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 364 254 281 голос или 99,85643 %;
«ПРОТИВ»: 512 688 голосов или 0,00695 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 734 720 голосов или 0,00996 %.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 22 мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 2014 года М.П.
Русский (РФ) 