ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2013 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 года.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:
1. Тюрикова Евгения Сергеевна
2. Власова Екатерина Анатольевна
3. Юсупов Заирбек Камильевич
4. Шайдаев Марат Магомедович
5. Калинин Дмитрий Вячеславович
6. Белова Анна Григорьевна
7. Погораев Петр Петрович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение): 826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 811 222 054 (98.1136%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 199 044
99.9972 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 010
0.0028 %
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.

Вопрос № 2.
Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 811 222 054 Х 7 = 5 678 554 378 (98.1136%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
Власова Екатерина Анатольевна 811 324 364 0 0
Белова Анна Григорьевна 811 163 294
Калинин Дмитрий Вячеславович 811 160 044
Юсупов Заирбек Камильевич 811 125 529
Шайдаев Марат Магомедович 811 125 529
Штернберг Наталья Александровна 811 076 049
Чураков Алексей Юрьевич 811 064 544
Решение принято.

Вопрос № 3.
Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,2275 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 21 февраля 2014 года.
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 811 222 054 (98.1136%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 222 054
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая» компания в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 811 222 054 (98.1136%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 222 054
100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0 %
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
0 %
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 23 декабря 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата 24 июня 20 13 г. М.П.